（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） （上市債務證券代號：5454） 內幕消息 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條、第13.10B條及《證券及期貨條例》 （香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 2025年5月13日 截至本公告日期，本公司其他董事、監事和高級管理人員均正常履職，本公司組 織架構及內部控制機制完善，本公司董事會（「董事會」）運作正常。本公司控制權 未發生變化。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國，上海 本公司收到通知，本公司執行董事（「董事」）兼總經理車建興先生（「車先生」）被 雲南省監察委 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》 等文件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证 等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、 出席 2025 年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 5 月 29 日（星期四 ）09:30-10:20 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股 东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未 登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。 三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排， 共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、 2025 年第三次临时股东大会采 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-036 红星美凯龙家居集团股份有限公司 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 会议审议事项 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了上述议案（请详见公 司 2025 年 4 月 12 日披露的相关公告）。 应回避表决的关联股东名称：厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-037 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事兼总经理被留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职。公司组织 架构及内部控制机制完善，公司董事会运作正常。公司控制权未发生变化。 同时，为保证公司日常经营工作顺利进行，由公司董事长李玉鹏先生在此期 间代行总经理全部职责。公司日常经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营 活动产生重大影响。 截至本公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述 事项的后续进展，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露义务并提示相关风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-036 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 /9 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 | | 6 | 2 /9 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》 等文件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证 等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、 出席 2025 年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 中國上海 2025年5月13日 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月29日（星 期四）上午十時三十分假座中國上海市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3 樓會議中心舉行2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以 下決議案： 普通決議案 1. 審議及批准關於本公司向主要股東申請借款暨關連交易（包括批准貸款框架 協議及其項下交易與年度上限）的議案。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席和表決。受委 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 有關貸款框架協議的持續關連交易 及 2025年第三次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至14頁。本公司謹訂於2025年5月29日（星期四）上午十時三十分假座中國上海 市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3樓會議中 ...

美凯龙(601828.SH)公告称，公司董事车建兴近日收到云南省监察委员会电话通知，对其立案调查并实 施留置措施。目前，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司组织架构及内部控制机制完 善，董事会运作正常。公司控制权未发生变化。为保证公司日常经营工作顺利进行，由董事长李玉鹏代 行总经理全部职责。公司日常经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。 ...

来源：环球网 ·一季度中国主要林木机械产品出口49.05亿美元 ·《人造板及其制品中总有机碳的测定方法》将于6月1日起实施 ·红星美凯龙"以旧换新"战报 今年累计销售额已破43亿 ·曲美家居拟优化债务结构 计划2025年偿还海外债券 ·恒林股份1.24亿元土地补偿款已全部收到 ·顾家家居拟向盈峰集团定增募资近20亿投向六大项目 ·炬森精密火速启动北交所IPO辅导 ·全筑股份与添曙实业达成资产处置交易 金额9510万元 ·欧派家居2025年将在20%城市启动代理商体系迭代 ·TATA木门荣获沙利文认证 全新营销IP"爱拼日"启动 ·玫瑰岛通过北交所上市议案 拟募资5.5亿投资定制家居等项目 ·志邦家居进军非洲市场 首店落地肯尼亚 1.一季度中国主要林木机械产品出口49.05亿美元 5月7日，国家林草局发布2025年一季度我国主要林木机械产品进出口数据。2025年一季度，我国主要林 木机械产品进出口总额505248万美元，同比增长20.32%；其中，进口额14760万美元，同比增长 7.27%；出口额490488万美元，同比增长20.76%。其中，木工机械进出口总额59481万美元，同比增长 11.25%；木工刀 ...