证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-014 南方出版传媒股份有限公司 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 36,194.09 39,763.77 9.86% 7,050.42 6,491.09 -7.93% 6,577.00 6,611.75 0.53% 6.71% -1.86% 下降 8.57 个百 分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额(万元) | 务收入(万元) | 规处罚情况 | | | 报媒业务 | | 28.03 | 1291.09 | 1077.31 | 元 | 注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董 ...

南方出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telenhone· Dongcheng District. Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0161 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方传媒董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZH/2024GZAA1B0161 南方出版传媒股份有限公司 (本页无正文) 三、内部控制 ...

南方出版传媒股份有限公司 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传 媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体 ...

南方出版传媒股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，南方传媒董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘程序 公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议和 2023 年 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南方出版传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南方出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 1 衡、专业咨 ...

南方出版传媒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南方传媒董 事会，就公司在任独立董事蒋冬菊女生、辛宇先生、何云女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-011 南方出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营 发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关议案经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立 ...

其他专项资金主要包括：广东省文化繁荣发展专项资金 2,940 万元；广东省 委宣传部外宣专项资金 505 万元；广东省委宣传部文艺人才专项资金 530 万元； 广东省委宣传部其他专项资金 42 万元；国家出版基金图书补助 680 万元；中宣 部对公司所属企业的境外出版图书补贴 35 万元；其他政府部门对公司所属企业 补贴 693 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，当年 收到的政府补助计入递延收益金额为 2,442 万元，计入当期损益金额为 8,253 万元（包括增值税返还 5,270 万元及其他专项资金等补助 2,983 万元）。 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-007 南方出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年，南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业收到 政府补助资金累计为 10,695 万元，其中增值税返还 5,270 万元、其他专项资金 ...

第一条 为规范南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事 会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《南 方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九到十三名董事（其中三到五人为独立 董事）组成，设董事长一人。独立董事中应至少包括一名会 计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应 具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第一章 总则 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规 定的前提下可设立提名与薪酬考核委员会、审计委员会、战 略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作制度，对委 1 员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会 审议批准。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-009 南方出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收 入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4.62 亿元，涉及的主要行业 ...