山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 会议资料 （股票代码：601966） 二〇二五年七月四日 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（周五）14:00 （三）网络投票时间： 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 （五）股权登记日：2025 年 6 月 27 日（周五） （六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式 （七）会议出席对象 册的公司股东或其代理人； （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 二、会议登记事项 （一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授 权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营 业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇二五年七月四日 1 | | | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（周五）14:00 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 （六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式 （七）会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东或其代理人； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 （八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 ...

日前，在2025玲珑轮胎（601966）经销商年中会议上，玲珑轮胎新推出新玲珑大师致途越野R/T轮胎与 致控防爆超高性能轮胎两款战略级新品，标志着其大师系列在高端专业领域实现重量级产品线扩充。 据了解，目前玲珑轮胎高端化战略初见成效，2025年该公司旗下大师系列销售市场持续发力，5月份全 系终端销量同比增长400%，18寸以上产品增长势头尤为强劲。随着两款旗舰新品驶入市场赛道，玲珑 轮胎高端化战略实现从单点突破到体系化引领的跨越。 据介绍，大师致途是新玲珑大师系列首款新概念越野R/T轮胎，比A/T更能适应复杂路况且胎体更坚固 耐用，对比国际一线知名品牌，各项关键主观性能如越野、耐切割、干湿地操控等方面实现领先；大师 致控防爆胎是新玲珑大师系列首款超高性能乘用车防爆胎，专为中大型轿车、跑车打造，聚焦中国轮胎 高端零售市场，通过革命性防爆技术与精准操控性能结合，为豪华车型用户提供"零担忧"的安全驾驶体 验。 据悉，新玲珑大师系列自2024年上市以来，凭借致控、致静、致享三大旗舰产品赢得了市场认可。通过 对标国际品牌的严苛实测性能、贯穿全生命周期的质量管控体系，以及覆盖售前售后的服务体系，全方 位满足用户对高性能轮 ...

Core Viewpoint - The candidate for the independent director position at Shandong Linglong Tire Co., Ltd. has declared their qualifications and independence, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][4]. Summary by Sections Qualifications and Experience - The candidate possesses over 20 years of experience in economics, accounting, finance, and management, and has completed training recognized by the stock exchange [1]. - The candidate has confirmed their qualifications align with various legal and regulatory requirements, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors [1]. Independence Criteria - The candidate asserts independence, stating they do not fall under any disqualifying conditions, such as holding significant shares in the company or having close relationships with major shareholders [2][3]. - The candidate has no adverse records, including administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [4]. Commitment and Responsibilities - The candidate has committed to adhering to laws, regulations, and the rules of the Shanghai Stock Exchange, ensuring sufficient time and energy to fulfill their duties independently [5]. - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and understands the consequences of providing false statements [4][5].

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 4, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1] - The location for the on-site meeting is the company's conference room at 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [2] - There are no public solicitations for shareholder voting rights [2] Agenda and Voting Rights - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors on June 18, 2025 [2] - Only shareholders registered by the close of trading on June 27, 2025, are eligible to attend and vote [5] - Shareholders can appoint proxies to attend the meeting and vote on their behalf [5] Registration and Attendance - Registration for the meeting will take place on July 3, 2025, from 8:00 to 17:00 [5] - Shareholders must present identification and proof of shareholding to register [5] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure participation [3] Proxy Voting - A proxy voting form is available for shareholders to delegate their voting rights [6] - Shareholders can specify their voting intentions on the proxy form [6] - The cumulative voting system will be used for electing directors and independent directors [6][7]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-038 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 18 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙松涛先生、冯宝春先生、 李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议 通过之日起三年。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玲珑轮胎股份有限公司董事会,现提名张宏女士为山 东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玲珑轮胎股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东玲珑轮胎股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 15年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-041 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：德州玲珑轮胎有限公司（以下简称"德州玲珑"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司德州玲珑提供担保金额为 22,000 万元，截止本公告日，公司已 实际为其提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，公司全资子公司德州玲珑向合作银行申请合计不超过 22,000 万元的综合授信额度，由公司为其提供连带保证责任，并签 订了担保协议。 根据公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议 和 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《关于公 司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的 议案》，因公司业务发展需要， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人关忠良,已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份 有限公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 20年以上经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张宏,已充分了解并同意由提名人山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会提名为山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东玲珑轮胎股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 15年以上经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...