Regulation about Independent Directors CG-AB-1203 Rev.C 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事会秘书 1 | | 5.2 | 董事会办公室 1 | | 5.3 | 人力资源部 2 | | 6.0 | 流程/规定 2 | | 6.1 | 总则 2 | | 6.2 | 独立董事的任职条件 2 | | 6.3 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 6.4 | 独立董事参会相关规定 6 | | 6.5 | 独立董事的特别职权 6 | | 6.6 | 独立董事专门会议机制 7 | | 6.7 | 独立董事的独立意见 8 | | 6.8 | 独立董事的培训 8 | | 6.9 | 独立董事的津贴与考核 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-061 四、通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 8 月 15 日及 8 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董 事 12 人，实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事人数、以通讯表决方式出席 的董事人数均为 0）。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2025 年 1-7 月总经理工作报告》 二、听取了《关于中国核电 2024 年重大投资项目后评价情况的报 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-063 中国核能电力股份有限公司 关于公司 2025 半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,784,841.58 万元。经董事会决议， 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.02 元（含税）。截至本公告披露之 日，公司总股本为 20,568,002,074 股，公司采用集中竞价方式已回购的股份数量 为 13,318,708 股，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利 润分配，以此计算合计拟派发现金股利 411,093,667.32 元（含税），占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 7.27%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 ...

中国核能电力股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 241 中国核能电力股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢铁忠、主管会计工作负责人刘焕冰及会计机构负责人（会计主管人员）张泉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年8月26日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于中国核电2025年中报分红事项的议 案》，公司拟实施中报分红，每股派发股息0.02元（含税），中报分红金额约4.11亿元（实际中报 分红金额以中报分红股权登记日公司股本总额为基数计算）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东 ...

Board Of Directors Proposal Management CG-AB-1202 Rev.C 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事长 1 | | 5.2 | 总经理 1 | | 5.3 | 董事会秘书 2 | | 5.4 | 经理层成员 2 | | 5.5 | 董事会办公室 2 | | 5.6 | 本部各部门 2 | | 6.0 | 流程/规定 2 | | 6.1 | 议案编制要求 2 | | 6.2 | 议案的收集与发送 2 | | 6.3 | 议案的提交与审核 3 | | 6.4 | 议案内容 4 | | 6.5 | 议案的归档与内幕信息管理 8 | | 6.6 | 其他事项 8 | | 7.0 | 记录 8 | | 8.0 | ...

Regulation of the Shareholders Meeting CG-AB-110 Rev.B 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事长 1 | | 5.2 | 总经理 1 | | 5.3 | 公司董事会秘书 1 | | 5.4 | 董事会办公室 1 | | 5.5 | 其他部门 2 | | 6.0 | 流程/规定 2 | | 6.1 | 总则 2 | | 6.2 | 股东会性质和职权 3 | | 6.3 | 股东会的召集 5 | | 6.4 | 股东会的提案 6 | | 6.5 | 股东会通知 7 | | 6.6 | 出席股东会股东身份确认和登记 7 | | 6.7 | 股东会的召开 9 | | 6.8 | 会议议题的审议 9 | | ...

Rules of Debate of the Board of Directors CG-AB-120 Rev.D 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 位和个人不得采用、复制或转让。 2.0 适用范围 本办法适用于中国核电本部。 3.0 定义 （1） 董事：由公司股东会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的 管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务， 对外代表公司进行经济活动； | 1.0 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 | | 1 | | 3.0 | 定义 | | 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 | | 1 | | 4.1 | 依据文件 | | 1 | | 4.2 | 参考文件 | | 2 | | 5.0 | 责任 | | 2 | | 5.1 | 董事长 | | 2 | | 5.2 | 董事 | | 2 | | 5.3 | 总经理 | | 3 | | 5.4 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that China Nuclear Power reported a revenue of 40.973 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 9.43% [1] - The net profit for the same period was 5.666 billion yuan, showing a year-on-year decrease of 3.66% [1] - The company plans to implement a mid-term dividend distribution, proposing a dividend of 0.02 yuan per share (including tax), with a total dividend amounting to approximately 411 million yuan [1]

人民财讯8月27日电，中国核电（601985）8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 为409.73亿元，同比增长9.43%；归母净利润56.66亿元，同比下降3.66%；基本每股收益0.275元。公司 拟实施中报分红，每股派发股息0.02元(含税)。公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要原因是 对子公司中核汇能持股比例下降以及中核汇能归母净利润下降。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that China Nuclear Power reported a revenue of 40.973 billion yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 9.43% [1] - The net profit for the company was 5.666 billion yuan, showing a year-on-year decline of 3.66% [1] - The company plans to implement a mid-term dividend distribution, proposing a dividend of 0.02 yuan per share (including tax), with a total dividend amounting to approximately 411 million yuan [1]