中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）为满足公司业务发 展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行A股股票 募集资金（以下简称本次发行），公司编制了《中国核能电力股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。 中国核能电力股份有限公司 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中国核能电力股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 随着环境污染、气候变暖和全球能源结构性短缺等问题日益突出，积极推进 能源革命，大力发展清洁能源，加快新能源推广应用，已成为各国培育新的经济 1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择。截至目前，全球共有超过130个 国家和地区设定了碳中和目标。全世界主要经济体均积极推动绿 ...

签署日期：2024 年 7 月 11 日 1 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：中国核能电力股份有限公司 信息披露义务人：全国社会保障基金理事会 住所：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座 通讯地址：北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座 权益变动性质：拟增加 · 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国核电 股票代码：601985 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《全国社会保障基金投资管理暂行办法》以及全国社会保障基金理 事会与投资管理人签署的相关合同，全国社会保障基金理事会委 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 11 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 7 月 8 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席董事 4 人），董事邹正宇、张国华因公无法出 席，委托董事詹应武出席并投票表决，董事虞国平因公无法出席，委托董事毛延 翩出席并投票表决，独立董事秦玉秀因公无法出席，委托独立董事马恒儒出席并 投票表决。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核能电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委 员会成员拟调整如下： 1.战略与投资委员会 委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、武汉璟、虞国平、吴怡宁、毛延翩 2.安全与环境委员会 主席：邹正宇 委员：马恒儒（独立董事）、武汉璟、虞国平、毛延翩 其他专门委员会人选不变。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 主席：卢铁忠 2024 年 7 月 12 日 1 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于签署《附条件生效的战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司签署<附条件生效的战略合作协议>的 议案》等议案，公司拟向特定对象中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团） 及全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）发行 A 股股票（以下简称 本次发行），其中中核集团拟认购金额为 20 亿元，社保基金会拟认购金额为 120 亿元。同日，公司与社保基金会签订了《中国核能电力股份有限公司与全国社会 保障基金理事会之附条件生效的战略合作协议》，具体情况如下： 一、引入战略投资者的目的 2023 年 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为中国核能电力股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见》之签字页） 独立董事签字： 黄宪培 马恒儒 录 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 11 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 7 月 8 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实际 参会监事 5 人（其中委托出席监事 1 人），监事柳耀权因公无法出席，委托监事 栾韬出席并投票表决。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法 有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于天合中核汇能青海海南州 80 万千瓦源网荷储项目建 议书（代可研）的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

中国核能电力股份有限公司监事会 六、公司编制的《中国核能电力股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前 次募集资金使用情况报告》符合法律法规及公司实际情况，符合公司及全体股东 的利益。 七、公司本次发行的认购对象为中国核工业集团有限公司、全国社会保障基 金理事会，认购对象符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。本次 发行构成关联交易，本次关联交易事项的审议程序及公司拟签署的附条件生效的 股份认购协议、附条件生效的战略合作协议的条款及签署程序符合有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关 法律、法规、规章、其他规范性文件及《中国核能电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）监 事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发 ...

该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需公司股 东大会审议通过、尚需获得有权国资审批单位批复、上海证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 11 日召开第四 届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称预案）及相关公告具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024- ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.195 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案 ...