第一条 为规范宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 宁波精达成形装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波精达成形装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 信息披露制度 宁波精达成形装备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")及公司其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管 理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》") 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》(以下简称"《信息披露指引2号》")等法律法规及规范 性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当按照《管理办法》以及《上 市规则》的规定建立健全本制度，保证信息披露管理制度内容的完整性与实施的有 效性，以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度所称应披露的"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025- 052 宁波精达成形装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 0 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | 其他风险提示（如有） 无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因子公司精达肖拉业务发展需要 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于《关于投资注册销售公司的议案》的议案， 现将具体情况公告如下： 一、对外投资的概述 为扩大公司上下游销售及产品品类，实现母子公司产业供应链协同，提高售后服务效率， 为后续新业务扩张（如增设生产基地、拓展新产品线）提供支撑。公司拟通过设立全资 子公司的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事金属成形设备销售及模具销售， 机械零部件等相关业务。公司拟以自有资金 2000 万元人民币（以注册地公司登记机构最 终核准或备案的注册资本为准）投资设立该销售公司，出资占比 100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 宁 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 章程修订对照表 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》 (2023 修订)、《上市公司章程指引(2025 修订)》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理和修订。具体修订情况 如下（注：下文黑色部分为修订内容）： | | 修订前章程 | | 修订后章程（结合新公司法、上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 章程指引（2025）等相关法律及规定） | | | 目录 | | 目录 | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-050 宁波精达成形装备股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关 情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司因发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其所持有的无锡微研 100%股 权，同时，向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，共发行股份 64,516,126 股，公 司注册资本由 437,871,840 元增加至 502,387,966 元。章程相应修订如下： | | 原条款 | | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 437 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-054 宁波精达成形装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 4 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装 备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651 号），同意公司向特定对象发行股份购买相关资产，募集配套资金不超过 18,000 万元的 注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，截至 2025 年 5 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股股票 32,258,064.00 股，发行价格 5.58 元/股， 募集资金总额为 179,999,997.12 元。上述募集资金由独立财务顾问（主承销商）民生证券 股份有限公司于 2025 年 5 月 28 日在扣除承销费用人民币 1,000,000.00 元（含税）后，存 入募集资金专户，到账金额为人民币 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-053 宁波精达成形装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-049 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的定期报告及摘 要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司 监事会 具 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-048 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的半年度报告及 摘要。 （二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表 决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...