2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2024】第 034 号 致:长白山旅游股份有限公司 吉林兢诚律师事务所(以下称本所)接受长白山旅游股份有限公 司(以下称公司)的委托,指派本所律师出具公司 2024年第二次临 时股东大会的法律意见书(以下称本次股东大会)。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下称《上证网络投票细则》) 等法律、法规和规范性文件及《长白山旅游股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》)、《长白山旅游股份有限公司股东大会议事规则》 (以下称《公司股东大会议事规则》)等有关规定,就本次股东大会 进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会 的相关资料,包括但不限于公司召开 2024年第二次临时股东大会的 通知、公司 2024年第二次临时股东大会议程、议案及决议等文件资 吉林兢诚律师事务所 关于长白山旅游股份有限公司 地址:长春市净月区 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-057 长白山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，监事周青林、姚义辰因工作原因未能参加； 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王东因工作原因未能参加； 3、董事会秘书段国岩的出席会议；副总经理孙青春、王俊超列席。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,746,089 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 7.7796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昆主持大会。会议采用现场投票和网 络投票相 ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年八月 长白山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 | 目录 | | --- | | 一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 二、股东大会会议须知 3 | | 三、议案 5 | | 议案一：关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易 | | 的议案 5 | | 议案二：公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案 10 | | 议案三：公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案 15 | | 议案四：公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案19 | 长白山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会议程 时 间：2024 年 8 月 28 日 14 点 长白山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·吉林 地 点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相 ...

本次会议我们很荣幸请到谭德山总理段总与我们交流一下谭德山的这个暑期情况更新以及后续发展展望然后首先先回答一下大家先关注的问题就是今天的这个为什么五盘之后有股价移动目前来说交流下来可能是因为这个朝鲜入境由开放所致所以 我们也请到段总跟我们交流一下就是解读一下朝鲜这个陆军要开放所造成的一个可能的影响那么段总您来解读一下吧解读谈不上这个消息满天飞这个我也看到了这些消息在会议之前我看了这个外媒的相关报道韩吃鸳只在这个地方 这个对面开放其实引进的这个这个叫口岸但是三十渊不一样这个离得近呢离长白山这个就是在长白山的这个峰点这个呢未来吧幻山友这个应该说这个可能会有这一方面的 对场分析从运营基本面上来说我觉得暑期政治旺季可能也就是因为现在场面的变化对今天的一个情况影响我没有看到就这么一条公司在这方面其实也做了一些准备大家也看到了国动法会在5月份的时候 反正被张腾修改增加了一项业务境外的其实境外旅客运输不能跑到中东也不能跑到哪儿去其实就围绕这个边境线上那我们做这样的准备其实这个业务就是如果开放了我们会积极地申请我们保证就是我们的我们有这样的一个注册了这样一个业务 就具备了一个基本语言那么如果另外有问题那我们这有口网公司这样的一 ...

2024 年 08 月 14 日 公司点评 买入/上调 长白山(603099) 目标价: 昨收盘:21.59 进山客流大幅增长 景区接待能力持续改善 ◼ 走势比较 (20%) 22% 64% 106% 148% 190% 23/8/14 23/10/2624/1/724/3/2024/6/124/8/13 长白山 沪深300 事件：公司发布 2024 中报，上半年公司实现营业收入 2.54 亿元，同 比增长 51.73%；实现归母净利润 2,103.30 万元，同比增长 71.70%；实现 归母扣非净利润 2709.14 万元，同比增长 138.31%。 其中，Q2 公司实现营业收入 1.27 亿元，同比增长 29.02%；实现归母 净利润 1033.13 万元，同比下降 36.95%；实现归母扣非净利润 1548.06 万元，同比下降 2.09% 点评： 上半年长白山景区客流保持高增长。2024 年 1-7 月公司共接待游客 166.4 万人次，同比增长 28.5%。其中上半年公司共接待游客 108.64 万人 次，同比增长 64.13%。受到到台风天气影响，7 月 27 日-8 月 2 日公司景 区关闭， ...

2024 年 08 月 14 日 公司点评 买入/上调 长白山(603099) 目标价: 昨收盘:21.59 进山客流大幅增长 景区接待能力持续改善 ◼ 走势比较 (20%) 22% 64% 106% 148% 190% 23/8/14 23/10/2624/1/724/3/2024/6/124/8/13 长白山 沪深300 事件：公司发布 2024 中报，上半年公司实现营业收入 2.54 亿元，同 比增长 51.73%；实现归母净利润 2,103.30 万元，同比增长 71.70%；实现 归母扣非净利润 2709.14 万元，同比增长 138.31%。 其中，Q2 公司实现营业收入 1.27 亿元，同比增长 29.02%；实现归母 净利润 1033.13 万元，同比下降 36.95%；实现归母扣非净利润 1548.06 万元，同比下降 2.09% 点评： 上半年长白山景区客流保持高增长。2024 年 1-7 月公司共接待游客 166.4 万人次，同比增长 28.5%。其中上半年公司共接待游客 108.64 万人 次，同比增长 64.13%。受到到台风天气影响，7 月 27 日-8 月 2 日公司景 区关闭， ...

项目大幅提振客流，推荐持 续关注假日出行情况 [Table_Contacts] [Table_Title] 长白山（603099.SH） 24H1 客流表现良好，收入端增幅符合预期 [Table_Summary] 核心观点： 事件：公司披露 2024 年中报，24H1 实现营收 2.54 亿元，同比增长 51.73%，实现归母净利润 0.21 亿元，同比增长 71.70%，实现扣非归 母净利润 0.27 亿元，同比增长 138.31%。经测算，24Q2 单季度实现 营收 1.27 亿元，同比增长 29.02%，实现归母净利润 0.1 亿元，同比 下降 36.95%，实现扣非归母净利润 0.15 亿元，同比下降 2.09%。 从费用端看，公司 24H1 实现毛利率 29.4%，同比增长 4.2pp，24Q2 实现毛利率 30.6%，同比下降 3.1pp。公司 24Q2 费用率 14.77%，同 比下降 0.7pp ，其中，销售 / 管 理 / 财 务 费 用 率 分 别 为 3.04%/11.34%/0.39%，销售费用同比增长 0.12pp。综合来看，24H1 归母净利率 8.27%，同比增长约 1pp。 客 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 054 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的 议案 本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定， 定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。 1 监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公 司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重 大影响。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十六 次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参 与表决监事 4 名。 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-056 长白山旅游股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-055 长白山旅游股份有限公司 子公司向控股股东全资子公司租赁房屋 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达 到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本 次关联交易需提交股东大会审议。 ●本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十六次会 议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见。 一、关联交易概述 为了发展公司酒店业务，公司全资子公司吉林省天池酒店管理有 限责任公司（以下简称"天池酒店公司"）向控股股东吉林省长白山 开发建设（集团）有限责任公司（以下简称"长白山集团"）全资子 公司长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司（以下简称"恩吉 里公司"）租赁房屋开发酒店项目，房屋租赁期为十年，预计支付租 金约 6724 万 ...