东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对浙江荣泰首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审核核查,核查情 况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号)同意,浙江荣泰首次公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 70,000,000,000股,并于 2023年 8 月 1 日在上海证 券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为 280,000.000 股,其中有限售条件 流通股为 211.404.747 股,无限售条件流通股为 68,595.253 股。 本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming year [21]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 0.975-1.045 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 40%-50% [4]. - The company has a strong order backlog, with disclosed project sales nearing 10 billion yuan and an average project lifecycle of around 6 years, primarily from overseas clients [17]. - The company is expanding its product offerings and applications, particularly in the fields of energy storage and new energy commercial vehicles, which is expected to drive long-term revenue growth [8]. Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a net profit of 0.505-0.575 billion yuan for Q2 2024, reflecting a year-on-year increase of 33%-51% and a quarter-on-quarter increase of 7%-22% [17]. - The expected net profits for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 3 billion, 4 billion, and 5 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.11, and 1.38 yuan [21]. Market Position and Strategy - The company is enhancing its production capacity in both domestic and overseas markets, with new subsidiaries established in Singapore, Mexico, and Thailand to support international trade and manufacturing [6]. - The company has secured a significant contract with a North American electric vehicle client, which is expected to generate total sales of approximately 365 million yuan over a project lifecycle of 2-3 years [6]. Growth Potential - The company is actively exploring new product applications, which are anticipated to contribute to revenue growth and help overcome revenue ceilings [8]. - The report highlights that the company's core business in mica materials is supported by a robust order book, which is expected to continue growing in the second half of 2024 [17].

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 to be between 90.3 million and 97.3 million CNY, representing a year-on-year increase of 49% to 60%[5] - The estimated increase in net profit compared to the same period last year is between 29.66 million and 36.66 million CNY[7] - The company anticipates a net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 to be between 97.5 million and 104.5 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 40% to 50%[11] - The projected increase in net profit compared to the previous year is between 28.03 million and 35.03 million CNY[12] - The previous year's net profit attributable to the parent company was 69.47 million CNY, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 60.64 million CNY[15] Performance Drivers - The company's performance improvement is driven by the growth in sales revenue from new energy vehicle components, supported by a continuous increase in customer orders[1] Data Reliability and Risks - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an external accounting firm, with the final figures to be disclosed in the official semi-annual report[3] - The company emphasizes the absence of significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[2] - The performance forecast is based on the company's financial department's preliminary calculations[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the preliminary data provided[3]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-043 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖 支行 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次使用闲置募集资金 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-041 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上限由不超过 30.00 元/股（含本数）调整为不超过 22.99 元/股（含本数）。详情请 见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 荣泰电工器材股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将本公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 77,090 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购的最高价为 17.99 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金 投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出 具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-005）。 近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相关事宜 公告如下： 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-042 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲 ...

Group 1: Business Overview - The main business of Zhejiang Rongtai is the research, production, and sales of various high-temperature resistant insulating mica products, primarily used in new energy vehicles and household appliances [1] - The company has expanded its product range from new energy vehicle thermal runaway protection insulation components to lightweight safety structural components and other non-mica products [1][3] Group 2: Product Characteristics - Mica products possess excellent chemical stability, heat resistance, mechanical properties, and electrical performance [2] - The company has developed a unique integrated molding process for mica products, enhancing their mechanical strength, weather resistance, and fire resistance [2] Group 3: Order and Market Data - As of now, the disclosed sales amount of designated projects is estimated to be between 9.238 billion and 9.963 billion CNY, with a significant portion being foreign orders [2] - In 2022, the global market share of the company's mica products in the new energy vehicle sector was 27.14% [2] Group 4: Competition and Market Position - Major competitors include Von Roll Group, SWECO Inc., and Good Electric Materials [2] - The company currently focuses on mica products, with non-mica products accounting for a smaller proportion due to their shorter production time [2] Group 5: Future Development Plans - The company plans to establish subsidiaries in Mexico and Thailand in 2024, aiming for an annual production capacity of 500,000 sets of new energy vehicle components and 18,000 tons of mica materials [3] - Future strategies include enhancing innovation capabilities, expanding into new markets, and establishing new production bases in response to customer needs [3]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-040 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公 司湖南荣泰新材料科技有限公司（以下简称"湖南荣泰"）与中国农业银行股份 有限公司平江县支行、东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）共同签 订《募集资金专户存储四方监管协议》，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊 普通 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-038 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | | | | 日 | 条件流通股 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/17 | 最后交易日 － | 除权（息） 2024/6/18 | 新增无限售 2024/6/18 | 现金红利发 2024/6/18 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据公司 2023 年年 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-039 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 30.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 22.99 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 18 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜 时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 30.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 具 ...