长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科 技使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项进行了审慎核查，核查情况 和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价 格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行 费用（不含税） 人民币 15,779,507.80 元 ， 实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计管理制度》的规定，审计委员 会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况， 切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第七届审计委员会成员由叶建木先生、谭金可先生和刘启明先生三位独 立董事组成，并由具有专业会计背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会 主任。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况： 2023 年度公司审计委员会共召开了四次会议，会议审核相关议案，委员们 均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。 1、2022 年 4 月 25 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第二次 会议，审议通过了： 1 （1）《公司 2022 年年度报告及摘要》； （2）《关于公司 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-017 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 222 会议室召开。会议 由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核的《 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， ...

2023 年度独立董事述职报告（刘启明） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 上海保隆汽车科技股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 本人刘启明，男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学 汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学技 术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业 科学技术奖理事会理事等社会职务。 2007 年被上海市科学技术协会授予"第十届上海市科技精英提名奖获得者"称号。 参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等 奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016 年获得上海市职工信赖的经 ...

上述融资额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效。 二、申请融资额度的必要性 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下： 一、申请融资额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司 2024 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请新增融资总额不超过 8 亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与 相关金融机构最终协商确定的内容执行，授权公司总经理张祖秋具体负责审批， 并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关文件。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-021 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 向银行及非银行金融机构 ...

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2023 年度 股票代码：603197 公司简称：保隆科技 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 可持续发展 | 05 | | 利益相关方沟通 | 05 | | 实质性议题分析 | 06 | | 国际化视野布局， | | | --- | --- | | 力争创新"领头雁" | 07 | | 科研实力 | 09 | | 创新成果 | 11 | | 关键绩效 | 115 | | 指标索引 | 121 | | 独立审验意见声明书 | 131 | | 读者反馈 | 133 | | 01 | | | --- | --- | | 驶向保隆科技 | 15 | | 公司概况 | 17 | | 企业文化 | 21 | | 企业荣誉与证书 | 23 | | 市场表现 | 25 | | 心怀客户，推动汽车科技发展 | 53 | | --- | --- | | 持续创新优化 | 55 | | 保护知识产权 | 57 | | 重视质量管理 | 60 | | 加强供应商合作 | 65 | | 完善客户服务 | 68 | 0 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of CNY 119,187,329.94, with a distributable profit for shareholders amounting to CNY 155,409,764.67 after accounting for statutory reserves and dividends paid[6]. - Basic earnings per share increased by 75.00% to CNY 1.82 in 2023, compared to CNY 1.04 in 2022[16]. - The weighted average return on equity rose to 14.08% in 2023, up from 9.11% in 2022, reflecting a significant improvement in profitability[16]. - The company reported a significant increase in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 243.90% to CNY 1.41 in 2023[16]. - The weighted average return on equity after deducting non-recurring gains and losses improved to 10.91% in 2023, compared to 3.55% in 2022[16]. - The net profit attributable to the parent company reached 37,883.35 million RMB, an increase of 16,469.64 million RMB, or 76.91% year-on-year[45]. - The company's operating revenue for the current period reached approximately RMB 5.9 billion, a year-on-year increase of 23.44% compared to RMB 4.78 billion[85]. - Net profit attributable to shareholders was ¥378,833,464.34, reflecting a significant growth of 76.92% from ¥214,131,034.23 in the previous year[136]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 251.91% to ¥293,515,927.29 from ¥83,406,375.69 in 2022[136]. - Cash flow from operating activities increased by 150.07% to ¥437,781,292.47, compared to ¥175,064,987.46 in 2022[136]. Revenue Growth - The company's main business revenue increased by 125,056.36 million RMB, representing a growth of 27.60% compared to the previous year[45]. - The overall revenue for the company in 2023 was ¥578,223.96 million, representing a 27.60% increase from ¥453,167.60 million in 2022[120]. - The automotive OEM market revenue reached ¥450,139.80 million, a year-on-year increase of 31.39% from ¥342,594.12 million in 2022[120]. - The automotive AM market revenue was ¥114,662.58 million in 2023, up 16.98% compared to ¥98,014.87 million in 2022[120]. - The total revenue for non-automotive sectors was ¥13,421.58 million in 2023, reflecting a 6.87% increase from ¥12,558.61 million in 2022[120]. - Revenue from the domestic market reached ¥276,746.70 million, a 47.19% increase from ¥188,016.86 million in 2022[143]. Market Performance - The company's automotive OEM business revenue share increased from 75.60% in 2022 to 77.85% in 2023, driven by growth in new businesses such as air suspension and sensors[22]. - In 2023, China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking year-on-year growth of 11.6% and 12.0%[25]. - The production and sales of passenger vehicles in China reached 26.12 million and 26.06 million units, with year-on-year growth of 9.6% and 10.6%[25]. - Global automotive production and sales in 2023 were 89.65 million and 87.24 million units, respectively, with year-on-year growth of 8.7% and 9.8%[45]. - The penetration rate of air suspension systems in vehicles priced above 300,000 RMB reached 6.9% in 2023, with higher rates in other price segments[55]. - The company has become a leader in the global TPMS market, benefiting from increased demand in both OEM and aftermarket segments[55]. - The company sold 1,460.82 million passenger vehicles, with the contribution from self-owned brands rising from 50.4% in 2022 to 56.1% in 2023[147]. Research and Development - The company has committed to ongoing research and development in new products and technologies to enhance its market position and drive future growth[22]. - The company's R&D expenses accounted for 7.96% of operating revenue, with a total of approximately RMB 469.53 million invested in R&D, reflecting a 43.71% increase from the previous year[85][86]. - The company holds a total of 662 valid authorized patents globally as of December 31, 2023, indicating a strong focus on innovation and technology[86]. - The company employed 1,165 R&D personnel, constituting 17.45% of the total workforce[97]. Supply Chain and Operations - The company effectively improved supply chain efficiency, which helped mitigate the impact of raw material price fluctuations on overall gross profit[45]. - The company operates production and R&D centers in multiple locations, including Shanghai, Anhui, and overseas in the US, Germany, Poland, and Hungary[58]. - The company has established stable, long-term supply relationships with major global suppliers, enhancing its market position and product development capabilities[83]. - The company operates multiple production parks and R&D centers in China, North America, and Europe, exporting products to over 50 countries and regions, showcasing its international operational capabilities[83]. - The company has implemented a comprehensive digital management platform, integrating various systems to enhance operational efficiency and decision-making[83]. Cost Management - The company's operating costs increased in line with revenue growth, with no changes reported in sales and management expenses[60]. - Research and development expenses rose due to increased employee compensation and investment in molds and trial production[60]. - The company reported a total cost of ¥421,531.68 million, an increase of 25.36% compared to the previous year[92]. - The material costs for the automotive sector were ¥300,022.32 million, which is 71.17% of total costs[92]. - The labor costs in the automotive sector were ¥43,032.33 million, accounting for 10.21% of total costs[92]. - The company experienced a 33.50% increase in material costs compared to the previous year[92]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on June 5, 2023, approving multiple proposals including the issuance of convertible bonds[186]. - The second extraordinary general meeting on July 20, 2023, approved a proposal to change the investment project of raised funds[186]. - The third extraordinary general meeting on September 14, 2023, approved the 2023 stock incentive plan and related management measures[186]. - The company held 10 board meetings in the year, with 7 conducted via communication and 3 combining on-site and communication methods[194]. - The board approved the 2023 semi-annual report and related special reports on the use of raised funds[192]. - The company is preparing for the 2024 first extraordinary general meeting of shareholders[192].

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 中文全称：上海保隆汽车科技股份有限公司 英文全称： Shanghai Baolong Automotive Corporation 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,2 ...