安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-010 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、概述 （一）执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理" 内容自2023年01月01日起施行。"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2024 年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-011 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 本期销售收入 | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | | 中高档白酒 | 188,125.41 | 洞藏系列、金星系列、银星系列 | | 普通白酒 | 35,655.06 | 百年迎驾贡系列、糟坊系列 | 注：按产品品质及销售价位段划分产品档次。 （二）产品销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 17,624.02 | | 批发代理 | | 206,1 ...

一、关于本报告 报告主体 安徽迎驾贡酒股份有限公司 报告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。按照信息披露完整性和连续性原则， 部分内容可能超出上述期间范围。 报告内容 本报告所述内容旨在向各利益相关方公布公司在 2023 年度企业社会责任履 行方面的重要信息；全方位、多层次阐释公司对企业社会责任的理解与认识；详 细解读公司为履行企业社会责任所开展的各项实践活动；切实、坦诚地向社会公 众展示迎驾贡酒在企业发展战略、社会经济责任、安全生产、绿色发展、企业文 化和社会公益等方面所做的努力及取得的成绩，不构成对公司股票买卖的要约或 买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司或相关主 体内部文件和信息统计系统。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国 工业企业及工业协会社会责任指南》《安徽省工业企业社会责任指南》等，结合 公司在履 ...

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

提名委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上 述规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的情形提出辞职 或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或公司章程 和本 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-004 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 《公司 2023 年度监事会工作报告》就 2023 年董事会、经理层经营行为及业 绩作出了基本评价、发表了对 2023 年度公司运作的独立意见，并说明了监事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-009 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，安徽迎驾贡酒股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，并于同日召开第五届监 事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的，公 | | 公司在事实发生之日起2个月以内召开 | 司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | 临时股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 ...

内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0009 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"迎驾贡酒"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迎驾贡酒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-003 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、董事张丹丹女士以通讯表 决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 ...