根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员 会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履 行职责，现将委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董 事周国云先生和董事卓勇先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先 生担任，曹春方先生为会计专业人士，公司在任委员会成员符合相关法律法规关 于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下： （一）2 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）2020 年、2023 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，就景旺电子 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,780.00 万张，每张面值 100 元。募 集资金总额为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥2.74 billion, representing a year-on-year increase of 17.16%[18] - Net profit attributable to shareholders increased by 50.30% to approximately ¥317.89 million, driven by revenue growth[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 48.26% to approximately ¥281.27 million[6] - Basic and diluted earnings per share both increased by 52.00% to ¥0.38 per share[18] - The net profit for the period was 317,200,130.82, an increase from 212,821,281.57 in the previous period, representing a growth of approximately 49.0%[59] - The total profit amounted to 362,269,818.65, compared to 241,256,403.66 in the prior period, indicating an increase of approximately 50.3%[59] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was 317,747,729.07, compared to 211,499,259.97, reflecting an increase of approximately 50.2%[60] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 21.91% to approximately ¥394.62 million[18] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 3,056,760,580.49, an increase from CNY 2,913,672,280.23 in Q1 2023, representing a growth of 4.9%[33] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 394,619,107.62, down from CNY 505,310,161.70 in the same period last year, indicating a decrease of 22%[30] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,047,731,561.22, up from CNY 1,491,273,127.76 at the end of Q1 2023, marking an increase of 37.4%[30] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 79,333,581.20 for the quarter, a decrease from CNY 215,717,703.78 in the same period last year[30] Assets and Liabilities - Total assets reached approximately ¥17.46 billion, up from ¥17.23 billion in the previous period[25] - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 17,456,623,388.14, a slight increase of 1.31% compared to CNY 17,230,732,096.64 at the end of the previous year[43] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 9,095,117,899.24, reflecting a growth of 3.62% from CNY 8,777,369,212.35 at the end of the previous year[43] - Total liabilities amounted to approximately ¥4.72 billion, a slight decrease from ¥4.83 billion in the previous period[25] - Total liabilities decreased to CNY 8,169,346,932.29 from CNY 8,260,511,710.69, a decline of approximately 1.1%[55] Operational Efficiency - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific figures were not disclosed[57] - Research and development expenses increased to 149,522,778.88, up from 138,251,246.06, reflecting a rise of about 8.9%[59] - The company's sales expenses rose to 47,024,032.33, up from 37,970,463.07, which is an increase of about 23.0%[59] - The financial expenses decreased to 29,156,134.27 from 39,590,368.10, a reduction of approximately 26.4%[59] - The company reported a credit impairment loss of 10,236,610.48, down from 22,009,278.31, representing a decrease of approximately 53.5%[59] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[24] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[57] Shareholder Information - There were no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding structures during the reporting period[20] - The income tax expense for the period was 45,069,687.83, up from 28,435,122.09, indicating an increase of about 58.5%[59]

证券投资情况的说明 □适用 √不适用 25 / 241 2023 年年度报告 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | | | □适用 | 私募基金投资情况 √不适用 | | 衍生品投资情况 | | | □适用 | √不适用 | 26 / 241 2023 年年度报告 3. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 4. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、经公司 2017 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金不 超过人民币 45,000.00 万元（包括竞购土地使用权的金额）投资建设总部研发中心及办公大楼， 该项目目前已建设完成，已于 2023 年 10 月投入使用。 2、公司于 2020 年 8 月 24 日公开发行了 1,780 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 178,000.00 万元，实际募集资金净额为人民币 176,022.92 万元，用 于 HLC 项目建设，该项目预计投资总额 181,891.39 万元,计划于 2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日 发布公司《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事 项公告如下： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三 ...

证券简称：景旺电子 证券代码：603228 债券代码：113602 债券简称：景 20 转债 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 深圳市景旺电子股份有限公司 二〇二四年四月 -1- 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市景旺电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权和限制性股票。股票来源为公司 从二级市场上回购深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过2,239.90万股，占本激励 计划公告时公司股本总额84,187.39万股的2.66%，其中首次授予权益1,942. ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议之通知、议案材料于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及电话的方式送达了公司全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席 江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要。 经核查，监事会认为：《2024 年 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 法定代表人：刘绍柏 注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售业务。公司主要产品种类包括 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股票来源：股票来源为公司从二级市场上回购深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 权益总计不超过 2,239.90 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 84,187.39 万股的 2.66%，其中首次授予权益 1,942.04 万股，占本激励计划拟授出权益 总数的 86.70%，占本激励计划公告时公司股本总额 84,187.39 万股的 2.31%； 预留授予权益共计 297 ...

| 证券简称：景旺电子 | 证券代码：603228 | | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 转债 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市景旺电子股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 21 | | 六、备查文件及咨询方式 30 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由景旺电子提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股票期权与限制性股票激励计划对景旺电 子股东是否公平、合理，对股东的 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳 市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治 ...