格尔软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条独立董事专门会议召开前三日，证券投资部将会议材料及书面通知发 出给全体独立董事；因情况紧急，需要尽快召开专门会议的 ...

关于股东提前终止减持计划暨未实施减持的公告 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-070 格尔软件股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 截至本减持计划实施前，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 陆海天先生持有公司股份 19,147,695 股，占公司总股本比例为 8.2068%。 集中竞价减持计划的实施结果情况： 2023 年 6 月 17 日，公司披露了《格尔软件股份有限公司股东集中竞价减 持股份计划公告》（公告编号：2023-047），公司股东陆海天先生拟通过集中竞 价的方式减持公司股份数量不超过 4,600,000 股，减持比例不超过公司股份总数 的 1.98%。 2023 年 10 月 25 日，公司收到了陆海天先生出具的《关于提前终止股份减 持计划的告知函》，陆海天先生决定提前终止本次股份减持计划。 截至本公告披露日，陆海天先生未实施本次减持计划。 注：本表中陆海天其他方式取得的股份均为公司资本公积金转增股本所 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-071 三、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。 格尔软件股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收到公司 董事长杨文山先生的《关于提议格尔软件股份有限公司回购公司股份的函》，杨 文山先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨文山先生 2、提议时间：2023 年 10 月 25 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司 激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，董事长杨 文山先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-069 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提 下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金 资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况：资金来源为暂时闲置的募集资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"） 本次委托理财金额：10,000 万元 委托理财产品名称：国融证券安享收益凭证 23102 号（以下简称"安享收益 凭证 23102 号"） 委托理财期限：365 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-067 格尔软件股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分2023年第三季 度自主行权结果暨股份变动公告 重要内容提示： 一、2021 年股票期权激励计划批准实施情况 （一）公司 2021 年股票期权激励计划已履行的程序 1、公司于 2021 年 7 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，关联董事均回 避表决，公司独立董事发表了同意意见。本激励计划涉及的激励对象共计 163 人，拟授予激励对象的股票期权数量为 700 万份，约占本激励计划草案公告日公 司股本总额 23,172.20 万股的 3.02%。具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 10 日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司 202 1 年股票期权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-036）及《格尔软件股 股票期权激励计划行权结果：格尔软件股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-068 格尔软件股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日下午 15： 00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网 络文字方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.请问公司在新能源汽车、智能汽车驾驶有哪些自己的技术和业务？公司密 钥安全程度有多高？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司自 2019 年开始参与智能汽车 安全业务，发布了 V2X 安全解决方案及相关产品，并通过了新四跨的 PKI CA 认证测试，在多个客户项目中投入使用。公司参与编写的《基于国产密码技术的 车 ...

格尔软件股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据经营发展需要，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬 迁至新办公地址，搬迁后的主要办公地址如下： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-066 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 办公地址：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 邮政编码：201601 除上述变更内容外，公司注册地址、网址、邮箱、投资者热线、传真等其他 联系方式均保持不变，提请广大投资者注意上述变更事项。 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-065 《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-022）。 一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2022 年 9 月 28 日使用募集资金 10,000 万元认购了国融证券股份有 限公司的"安享收益凭证 22104 号"券商收益凭证，产品期限 360 天，起息日 2 022 年 9 月 30 日，到期日 2023 年 9 月 25 日，公司已按期收回前述理财产品本 金 10,000 万元，并获得收益 434.12 万元。截至本公告披露日，公司已收回本金 和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 4,500.00 万元，尚未使用的募 集资金现金管理额度为 30,500.00 万元。 特此公告。 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第八 届董事会第十三次会议，会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面形式发出通知。本 次会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请 银行授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体情况如下： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-064 格尔软件股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司正常生产经营资金需求，为促进公司及全资子公司可持续发展，公 被担保人名称：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 上海格尔安全科技有限公司（以下简称"格尔安全"）、上海格尔安信科技 有限公司（以下简称"格尔安信"）。 本次 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-063 格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到公司 董事徐勇康先生出具的《关于本人及直系亲属短线交易的情况说明及致歉函》， 获悉公司董事徐勇康先生及其配偶张玙女士、女儿徐方婧女士的证券账户于 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 9 月 7 日期间存在买卖公司股票情形。徐勇康先生 自 2022 年 7 月 4 日起担任公司董事，根据《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 经核查，徐勇康先生及其配偶张玙女士、女儿徐方婧女士的证券账户于 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 9 月 7 日期间具体交易情况如下： | 股东姓名 | 交易日期 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数 | 交易价 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...