宏和电子材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宏和电子材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401314 号 宏和电子材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合 理保证的鉴证业务,就专项报 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-021 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏和 科技"）对2023年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股 票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民币38,895.40 万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金人民币35,027.48 万元，由主承销商海通证券股份有限公司（以 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-020 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。 2024年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定 价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司 及中小股东的利益。 公司日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前， 已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票）， 公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司2024年度日常关联交易预计 情况均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允， 不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意公司2024 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-017 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。 本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2023 年 ...

宏和电子材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士的任职经历以及签署 并递交的独立性自查报告以及其他相关文件，阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳 女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，公司三位独立董事均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事独立董事阮吕艳女士、庞春云女士、谢宜芳女士均符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-034 宏和电子材料科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 决策机制与监督机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事 会制定了《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《宏和电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 独立董事专门委员会会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、自律规则以及《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度 的相关规定，报告期内，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极履行了董事会 赋予的审计监督职责，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财 务报告。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由具备会计或财务及法律法规、商业管理相关专业经验的独立董 事及非独立董事组成。 公司第三届审计委员会由独立董事阮吕艳女士、独立董事谢宜芳女士及非独立董 事吴最女士三人组成，其中由独立董事阮吕艳女士担任审计委员会主任委员。 2023 年 4 月，公司董 ...

Financial Performance - The consolidated net profit for 2023 was a loss of RMB 63,094,466.24, leading to no cash dividends or stock bonuses being proposed for the year[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 661,154,817.93, representing an increase of 8.01% compared to CNY 612,096,847.19 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of CNY 63,094,466.24, a decrease of 220.47% from a profit of CNY 52,371,810.41 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.07, a decline of 216.67% compared to CNY 0.06 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -4.32%, down 7.78 percentage points from 3.46% in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -CNY 97,749,484.06, a decrease of 133.22% from CNY 294,277,391.55 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,532,171,730.10, a decrease of 2.79% from CNY 2,604,861,678.64 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2023 were CNY 1,426,956,868.13, down 5.32% from CNY 1,507,203,196.65 at the end of 2022[23]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 22,985,523.37 for 2023, compared to CNY 44,974,808.75 in 2022[29]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with losses of CNY 22,819,945.73 in Q3 2023 and CNY 19,551,789.61 in Q4 2023[26]. Operational Strategy - The company plans to retain undistributed profits to support daily operations and enhance risk resistance capabilities[6]. - The company has transitioned from a single product focus to an integrated production model of electronic yarn and cloth, effectively reducing reliance on imported high-end raw materials and lowering procurement costs[35]. - The company aims to enhance product innovation and quality in response to market demands, targeting high-end markets to increase market share and economic benefits, particularly in applications for 5G devices and high-end IC packaging substrates[39]. - The company has implemented a management system to standardize operations, improve production stability, and reduce operational costs, thereby enhancing service quality and operational efficiency[37]. - The company’s production model includes both planned and order-based production, utilizing an ERP system for comprehensive management[51]. - The company achieved stable production of high-end electronic-grade glass fiber, contributing to self-supply of raw materials and domestic substitution of imports[72]. - The company is committed to safety production standards and energy management, responding to national green initiatives and improving energy efficiency[40]. Market Outlook - The global market for electronic-grade glass fiber cloth is expected to grow due to the booming demand in 5G communications and consumer electronics, providing a favorable outlook for the industry[46]. - The market demand for consumer electronics has sharply decreased in 2023, but is expected to improve as the industry recovers, with the company’s project for producing 50.4 million meters of high-end electronic-grade glass fiber cloth fully operational in 2023[33]. - The company is positioned to capture the growing mid-to-high-end market for electronic cloth products, which is expected to expand faster than low-end products[112]. - The company anticipates a gradual recovery in the smartphone market, with a projected 4% increase in global shipments in 2024[89]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating potential risks related to the company's future development strategies[9]. - The company faces risks from intense industry competition, which may lead to price reductions and impact profit margins[119]. - The company is exposed to trade friction risks, particularly with the U.S., where tariffs on fiberglass cloth have increased from 10% to 25% since 2018[122]. - Fluctuations in raw material and energy prices can significantly affect production costs and overall profitability[128]. Corporate Governance - The audit report issued by KPMG was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial report[5]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, reflecting compliance with regulations[143]. - The company’s independent directors provided consent for various stock incentive plans and adjustments throughout the reporting period[166]. - The company’s board established a compensation and assessment committee to evaluate senior management based on performance and industry standards[170]. - The company has a strategic committee that includes members such as Mao Jiaming and Zhuo Fu, indicating a focus on long-term planning[146]. Environmental Responsibility - The company reported a total investment of 10.57 million RMB in environmental protection during the reporting period[175]. - The company achieved a compliance rate of 100% for hazardous waste disposal, with all waste being handled by qualified companies[176]. - The company’s wastewater treatment facility is operational, with COD levels at 157 mg/L, well below the limit of 500 mg/L[177]. - The company has reduced carbon emissions by 700.16 tons through energy-saving management and clean production methods, aligning with Shanghai's carbon management regulations[188]. Employee Management - The company has established an annual employee training plan to enhance business capabilities and overall quality[151]. - The company has 181 R&D personnel, making up 13.34% of the total workforce[76]. - Employee rights are protected through compliance with labor laws, offering various benefits and training programs to enhance employee skills[193]. Shareholder Communication - The company emphasizes communication with minority shareholders regarding profit distribution decisions[159]. - The company actively engages with investors through multiple channels, enhancing communication and protecting shareholder rights[189]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 30% of the distributable profit to be distributed as cash dividends if conditions are met[155].

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-026 宏和电子材料科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）， 同意回购注销3名激励对象已获授尚未解除限售的20,000股限制性股票；同时因 公司首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个 解除限售期的业绩考核未达标，同意回购注销已获授尚未解除限售的2,765,000 股限制性股票，合计拟回购并注销2,785,000股（以下简称"本次回购注销"）。 现将相关情况公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第 ...