横店集团得邦照明股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司行政楼三楼会议 室以现场会议方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达和电子邮件的方式向全 体监事发出。 （三）本次会议由监事主席厉国平主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-021 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第一季度 报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 本 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-020 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 在公司行政楼三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，独立董事卫龙宝先生、叶慧芬女士、陶志军先生采取通讯表 决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 997,653,397.46, a decrease of 8.09% compared to CNY 1,085,464,742.40 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 61,856,637.05, down 17.11% from CNY 74,628,810.30 year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased by 15.46% to CNY 0.1323 from CNY 0.1565 in the same period last year[4] - The company reported a net profit margin of approximately 5.65% for Q1 2025, down from 6.00% in Q1 2024[16] - The company's net profit for Q1 2025 was CNY 61,413,150.43, a decrease of 19.6% compared to CNY 76,374,053.12 in Q1 2024[17] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 68,828,305.45, down 23.2% from CNY 89,694,701.80 in the same period last year[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 61,536,610.15 for Q1 2025, down 18.5% from CNY 75,513,517.36 in Q1 2024[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 10.84% to CNY 285,188,027.92, compared to CNY 257,298,200.78 in the previous year[3] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 2,257,022,563.84, a slight decrease from CNY 2,268,844,594.39 at the end of Q1 2024[22] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 252,051,057.34 in Q1 2025, compared to a net inflow of CNY 137,268,176.05 in Q1 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,818,720,618.78, reflecting a 14.57% increase from CNY 5,951,518,568.06 at the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to CNY 3,129,402,254.05 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,323,714,924.87 at the end of 2024, indicating an increase of 34.69%[14] - The company's total equity reached CNY 3,689,318,364.73 as of March 31, 2025, up from CNY 3,627,803,643.19 at the end of 2024, showing a growth of 1.70%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,003[8] - The largest shareholder, Hengdian Group Holdings Co., Ltd., holds 49.27% of the shares, totaling 235,008,000 shares[9] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 941,049,747.74, which is an increase of 5.00% from CNY 988,765,161.80 in Q1 2024[16] - Research and development expenses decreased to CNY 32,834,014.69 in Q1 2025 from CNY 41,446,444.21 in Q1 2024, a reduction of 20.8%[17] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[3] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[11] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 4,069,049.63 after tax, with significant contributions from asset impairment reversals and government subsidies[6] - The weighted average return on equity decreased by 0.40 percentage points to 1.72% from 2.12% year-on-year[4] - Accounts receivable as of March 31, 2025, were CNY 1,157,702,509.23, slightly down from CNY 1,167,513,460.41 as of December 31, 2024, a decrease of 0.03%[13] - Inventory increased to CNY 509,776,069.28 as of March 31, 2025, compared to CNY 481,578,028.88 at the end of 2024, reflecting a growth of 5.85%[13] - The company recorded a tax expense of CNY 8,570,789.46 in Q1 2025, significantly lower than CNY 18,612,089.60 in Q1 2024, reflecting a decrease of 54.0%[17]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.1323 yuan for Q1 2025, a decrease of 15.46% compared to 0.1565 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 9.98 billion yuan, down 8.02% from 10.85 billion yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.62 billion yuan, reflecting a decline of 17.33% from 0.75 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 1.72% in Q1 2025 from 2.12% in Q1 2024, a drop of 18.87% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 40,252.33 million shares, accounting for 84.41% of the circulating shares, with an increase of 699.39 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Hengdian Group Holdings Co., Ltd., holds 23,500.80 million shares, representing 49.27% of the total share capital, with no change [2] - Zhejiang Hengdian Import and Export Co., Ltd. holds 9,180.00 million shares, accounting for 19.25%, also unchanged [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-017 横店集团得邦照明股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年4月11日 (二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的 股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计 通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数为 467,659,037股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ■ 本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票 ...

ell meass bi KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0078 号 致:横店集团得邦照明股份有限公司 北京市康达律师事务所 (以下简称"本所") 接受横店集团得邦照明股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,125,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.6348% | 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-017 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 391,121,470 | 99.9988 | 308 | 0.0000 | 4,000 | ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达和邮件的方式向全体监事 发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于选举厉国平先生为公司第五届监事会主席的议案》 监事会意见：公司第五届监事会主席候选人厉国平先生（简历见附件）符合 担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席的职责，不存在《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形，本次提名、审议、表决程序 符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意 选举厉国平先生为公司第五届监事会主席。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场加通讯表决的方 式召开，会议由倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》 根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会提名倪强先生为第 五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结 ...

金融界2025年4月5日消息，国家知识产权局信息显示，横店集团得邦照明股份有限公司申请一项名 为"一种压铸一体的高效散热LED线性高棚灯及其实现方法"的专利，公开号CN 119755584 A，申请日期 为2025年1月。 天眼查资料显示，横店集团得邦照明股份有限公司，成立于1996年，位于金华市，是一家以从事电气机 械和器材制造业为主的企业。企业注册资本47694.4575万人民币，实缴资本47694.4575万人民币。通过 天眼查大数据分析，横店集团得邦照明股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目52次，财 产线索方面有商标信息33条，专利信息905条，此外企业还拥有行政许可21个。 专利摘要显示，本发明公开了一种压铸一体的高效散热LED线性高棚灯，包括散热壳体，散热壳体上方 的中间设有沿长度方向设置的驱动壳，散热壳体以及驱动壳为一体式压铸结构，散热壳体的上方位于驱 动壳的两侧均设有若干沿长度方向设置的壳体散热鳍片；本发明还公开了一种压铸一体的高效散热LED 线性高棚灯的实现方法。本发明的散热壳体以及驱动壳为一体式压铸结构，且散热壳体的上方位于驱动 壳的两侧均设有若干沿长度方向设置的壳体散热鳍片 ...