证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 702,680 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.1029%，回购成交的最高价为 14.85 元/股、 最低价为 13.76 元/股，成交总金额为人民币 9,997,161.63 元（不含印花税及交 易佣金等费用）。 一、本次回购股份基本情况 安徽应流机电股份有限公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份 注销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 股份，回购资金总额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回 购价格不超过 20.00 元/股(含)，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起不超过 12 个月，回购股份拟用于股份注销并减少注册资本。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 28 日和 2023 年 11 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-042 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 26 日，安徽应流机电股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 491,880 股，占公司总股本 683,146,921 的 0.0720%，回 购成交的最高价为 14.85 元/股、最低价为 13.76 元/股，成交总金额为人民币 6,997,350.20 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、本次回购股份基本情况 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于 回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于 5,000 万元（含 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-041 安徽应流机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 14 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于回 购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股(含)，回购期限为自公司股东大会审议 通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购股份拟用于股份注销并减少注册资本。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日和 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本方 案的公告》（公告编号：2023-034）、《关于以集中竞价交易 ...

安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于回购 公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》，详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本方案的公告》（公告 编号：2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 11 月 2 日披露董事会决 议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况。现将股东大会股权登记日 （即 2023 年 11 月 8 日）前十名股东和前十名无限售条件股东公告如下： 1 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-038 安徽应流机电股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-039 安徽应流机电股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间 暂无明确减持公司股份的计划。若未来拟实施公司股份减持计划，公司将按相关规 定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能 存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 回购股份的用途：用于注销并减少公司注册资本。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据 规则变更或终止回购方案而导致本次回购方案无法按计划实施的风险； 3、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本 次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会法律意见书 天律证 2023 第 02862 号 致：安徽应流机电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法 律顾问合同》，天禾律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次股东 大会")并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2、公司 2023 年 10 月 27 日第五届董事会第三次会议决议和会议记录； 3、公司 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第五届董事会第 三次会议决议公告； 4、公司 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-037 安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,645,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0550 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公 司法》及公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：603308 证券简称：应流股份 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但 | - | -491,604.89 | | 与公司正常经营业务密切相 | | | | 关，符合国家政策规定、按照 | 20,748,373.88 | 60,976,250.71 | | 一定标准定额或定量持续享受 | | | | 的 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-035 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-033 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意 见： 1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份， 用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于 ...