评估并出具如下专项意见： 四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕先锫先生的独立性情况进行 经公司董事会核查独立董事吕先锫先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性 的相关要求。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

国浩律师（成都）事务所 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注 销部分限制性股票（ ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 风险提示 | 3 | | 特别提示 | 4 | | 第一章 释义 | 6 | | 第二章 员工持股计划的目的和基本原则 | 7 | | 第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围 | 8 | | 第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 | 10 | | 第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | 13 | | 第六章 员工持股计划的管理方式 | 16 | | 第七章 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 24 | | 第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 26 | | 第九章 员工持股计划的会计处理 | 31 | | 第十章 公司与持有人的权利与义务 | 32 | | 第十一章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系 | 34 | | 第十二章 实施员工持股计划的程序 | 35 | | 第十三章 | 其他重要事项 36 | 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-026 四川天味食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 1. 2019 年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为 人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-027 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事 会第二十八次会议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回 避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。 现将薪酬方案公告如下： 一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬发放标准（以下均为含税额）： 1、2024年度董事薪酬方案 （1） 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报 酬，不再另行单独发放董事津贴； （2） ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-032 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召 开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1．债权 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的《四川天味食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《四川天味食品集团股份有限公司2024年 员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《四川天味食品集 团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办 法》"）、公司相关董事会会议文件以及其他相关 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤 勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。现任西南财经大学教授、博士生导师，四川天味食品集团股份有限公司独立 董事，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）独立董事，北方化学工业股份有限 公司（002246.SZ）独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-025 四川天味食品集团股份有限公司 1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,065,493,714 股。因公司于 2024 年 2 月 29 日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少 119,700 股，以及扣除 公司回购专用账户 7,566,008 股，故本次参与权益分派的总股本为 1,057,808,006 股。 2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。故以参与权益分 派的总股本 1,057,808,006 股为基数，合计拟派发现金红利 423,123,202.40 元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...