一、财务总监辞职的情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财 务总监何昌军先生递交的辞职报告，何昌军先生因工作调整原因辞去公司财务总 监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》 等相关法律法规的规定，何昌军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 何昌军先生辞去财务总监职务后，在公司继续担任副总裁、董事会秘书职务。公 司董事会对何昌军先生在担任财务总监期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示 衷心感谢！ 二、聘任财务总监的情况 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-030 四川天味食品集团股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附件：财务总监简历 汪悦先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有 限公司区域财务经理、核算总 ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，四川天味 食品集团股份有限公司第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关 情况报告如下： 四川天味食品集团股份有限公司 一、 会计师事务所基本情况 第五届董事会审计委员会 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业， ...

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2024 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） （本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议之签字页） 全体独立董事： 吕先锫 陈 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和其他法 律法规及规范性文件的相关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容 公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划中 47 名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除 限售的合计 290,220 股限制性股票进行回购注销。 2024 年 3 月 28 日 公司本次完成回购注销后，公司股份总数将由 1,065,374,014 股减少为 1,065,083, ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 宫永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厨 A 廊 9 月 Oppochang Dietrict R 27 P R China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0043 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品公司")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附 注。 我们 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-028 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024年3月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项 经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会 议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易的预计与 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 +86(010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | 传总: Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0044 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品公司)2023年12月31日财务报 告内部 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-024 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022 年修订）》第十四条的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司 2023 年年度 主要经营数据公告如下： 1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 增长率 | | 经销商 | 235,631.16 | 74.92% | 8.81% | | 定制餐调 | 31,886.83 | 10.14% | 32.24% | | 电商 | 39,303.07 | 12.50% | 92.99% | 2. 主要产品收入变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...