厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《国际内 部审计实务标准》《中国内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司章程 指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法律法规"） 及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及各级机构和员工。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家法律法规和公司制 度的规定，对被审计单位经营管理的合法合规性、资产的安全性、财务报告及相关信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等方面开展的一种监督与评价活动。 第四条 本制度是公司内部审计工作的基本管理制度。公司授权内部审计机构根据 本制度制订和完善有关的作业标准书和操作手册，实现内部审计工作的制度化、规范化。 第五条 公司及各级机构和员工均依照本制度接受内部审计监督。 第二章 内部审计机构和人员 第九条 内部审计人员每年应通过接受职业后续教育和培训来不断更新 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门吉比特网络技术 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件、行业 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法律法规"）及《公 司章程》《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。 证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事部门，且是 公司唯一的信息披露部门。公司各部门、分公司、全资子公司、控股子公司（以 下简称"各有关主体"）的相关负责人为其相关内幕信息及知情人管理的第一责 任人，对各有关主体相关内幕信息及其知 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-032 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》相应废止。同时，职工人数三百人以上且未设置监事会的公 司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增设 1 名职工代表董事，董 事会成员人数由 7 名调整为 8 名。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关 法律、行政法规和《公司章程》 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-033 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会会议召开日期：2025年9月4日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议类型和届次 2025 年第二次临时股东会会议 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 4 日 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-030 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席 徐帅先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通 知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章 程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公 司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-029 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有限公司 2025 年半年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。 （二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-031 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，厦门 吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发现 金红利 66.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发 生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-6 月合并报表 归属于母公司股东的净利润 644,681,109.59 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公 司报表未分配利润 1,480,909,292.63 元。 为积极回报广大投资者，综合考虑公 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人林佳金及会计机构负责人（会计主管人员）陈华梁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回 购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税），合计派发现金红利预 计为4.74亿元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的73.46%。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。 公司自2017年1月上市以来现金分红累计金额为64.89亿元（包含本次已公布但尚未实施的2025 半年度分 ...