厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）需由独 立董事担任，并由委员会全体委员过半数选举产生。委员会主任委员（召集人） 因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第七条 委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。当委员会人数低于本工作规则规定的最低人数时， 董事会应当根据本工作规则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该 委员担任董事的任期结束。 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，明 确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工 作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的提 案提交董事会审议决定。委员会主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核 并提出建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事 应当过半数并担任主任委员（召集人）。 第四条 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送有关证券监管部门。 第三条 本办法适用于公司、董事、高级管理人员、公司总部各部门及各分 公司和子公司负责人、股东、实际控制人，收购人及其权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及其他负有信息披露职责的人员（以下单独或合称"信息披 露义务人"）。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合 理、谨慎、客观。 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司章程指引》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董 事；设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。董事会会议分为定 期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立 健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，提 高公司 ESG 治理水平，监督用户隐私及数据安全管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合 称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略、ESG 风险和机遇、重大投资决策及 重大业务风险管理等进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 委员会至少由三名公司董事组成。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第四条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第 1页 共 9页 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第一章 总则 第一条 为了规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 公司股东会会议的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第 1 页 共 16 页 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现下列《 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范对厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下合称 "有关法律法规"）以及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法 律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司 承担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、 本工作规则的规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为委员会成员。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | ...