| 第一章总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第五章董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | 第七章监事会 | 47 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章通知和公告 55 | | | 第二节 公告 56 | | 金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月二十三日 | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | --- | | 第十一章修改章程 59 | | 第十二章附则 60 | 金石资源集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司系由金石资源集团有限公司整体变更发起设 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-017 金石资源集团股份有限公司 | | | | 修订前内容 | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 第 | 六 | 条 | 公 注 | 司 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 60,477.2233 | | 万元。 | | | | | | | 60,180.2523 | | | 万元。 | | | | | | | | | | 第 十 | 二 | 条 数 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 为 | 第 | 二 | 十 | 条 公 | | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 二、章程修改前后对照 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记 ...

上 市 公 司 基础化工 2025 年 04 月 23 日 金石资源 (603505) ——提锂项目亏损叠加萤石减产拖累 24 年业绩，伴生矿 项目逐步兑现利润，25Q1 经营情况明显改善 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 22 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 22.96 | | 一年内最高/最低（元） | 36.08/21.25 | | 市净率 | 8.4 | | 息率（分红/股价） | 1.74 | | 流通 A 股市值（百万元） | 13,886 | | 上证指数/深证成指 | 3,299.76/9,870.05 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 2.75 | | 资产负债率% | 65.51 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 605/605 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09 ...

Core Viewpoint - The company, Jins Resources Group Co., Ltd., has released its 2024 annual report, highlighting significant financial performance and strategic developments in the mining and fluorochemical sectors. Company Overview - Jins Resources is a specialized mining company focused on the investment and development of strategic mineral resources, particularly fluorite, since its establishment in 2001 [6][7]. - The company has expanded its business into downstream fluorochemical and lithium battery materials since 2021, achieving breakthroughs in resource recycling [6]. Industry Context - Fluorite is classified as a strategic mineral in China and is recognized as a world-class scarce resource, similar to rare earth elements [8][9][10]. - The global distribution of fluorite resources shows that China holds the largest reserves, with an increase from 67 million tons to 86 million tons, representing over 50% of the world's total [11][12]. Financial Performance - The company reported a revenue of 2.75 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 45.17%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 26.33% to 257 million yuan [26]. - The decline in net profit is attributed to increased costs from safety and environmental investments and a decrease in sales volume from self-owned mines [23][24]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan per share and issue 4 bonus shares for every 10 shares held, with total cash dividends amounting to approximately 89.96 million yuan, representing 35% of the net profit [4][5][36][37]. Business Model - The company's operations encompass mining, processing, and sales of fluorite products, with a focus on integrating mining and fluorochemical production [15][18]. - The company has established stable partnerships with downstream customers for its fluorite products, ensuring a consistent market presence [20][21]. Strategic Initiatives - The company is actively involved in resource recycling and has made significant progress in utilizing difficult-to-process resources, particularly in collaboration with other firms [17]. - The company’s subsidiary, Jins Ebo Fluorochemical, has developed a production line for anhydrous hydrofluoric acid, positioning itself as a leader in the industry [15].

Group 1 - The company approved the compensation plan for directors and senior management for 2024 and 2025, with the independent directors abstaining from voting on the director compensation proposal [2][4][48] - The annual salary for independent directors is set at 132,000 RMB before tax, and the total compensation is linked to performance evaluations [3][4] - The company plans to hold the 2024 annual general meeting and will combine on-site and online voting methods [8][9] Group 2 - The company announced expected related party transactions for 2025, with the independent director abstaining from the vote [5][6] - The company has provided guarantees through its wholly-owned subsidiaries, with a maximum guarantee amount of 80 million RMB and 300 million RMB from two subsidiaries [13][14][23] - The company’s major shareholder has pledged 76,040,000 shares, accounting for 12.57% of the total share capital [26][31] Group 3 - The company’s 2024 annual report and summary were approved, reflecting the company's operational and financial status [38][42] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per 10 shares and issue 4 bonus shares for every 10 shares held [54][57] - The company’s 2025 mid-term dividend plan will depend on meeting certain profitability conditions [60][63] Group 4 - The company has renewed its contract with Tianjian Accounting Firm for the 2025 audit, with the decision based on the firm's professional competence and independence [69][75] - The audit fee for 2024 is set at 1.35 million RMB, which includes 1.15 million RMB for financial report auditing [74][75]

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-008 金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监 事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、 法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-007 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-009 金石资源集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），同 时每 10 股送红股 4 股。（公司于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红 时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），故 2024 年度实际每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的总股本发生变动 的，拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总 额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6796 号 金石资源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金石资 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6795 号 金石资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金石资源集团股份有限公司（以下简称金石资源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，金石资源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金石 资 ...