证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-080 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（临时）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁 永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.3 票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿） 的议案》。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-082 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权 董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。 具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日及 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次募集 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年十月 1 发行人声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 （二）发行规模 本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含 280,200.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事 会及其授权人士在上述额度范围内确定。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-083 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权 董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审 核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的 审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖伯特利汽 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十月 1 一、本次募集资金使用计划 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"本公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）拟募 集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资 金净额将用于投资以下项目： 注："墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目"投资总额 16,500 万 美元，本报告人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-084 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体情况 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-081 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿） 的议案》。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下称"本次发行"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度利润分配及资本公积转增，实施完毕 后，公司总股本调整为 606,545,820 股，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限 由不超过人民币 90.43 元/股（含）调整为不超过人民币 64.35 元/股（含），价格上 限调整起始日期为 2024 年 5 月 20 日，具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于实施 2023 年权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 400,900 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电 子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司伯特利 电子提供 1,008,576 欧元（按 2024 年 9 月 30 日欧元兑人民币汇率 1:7.8267 计算，为 789.3822 万元人民币）的担保。截至本公告日，公司已实际为伯特利电子提供的担保 余额为 5,939.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-079 成立日期：2007 年 3 月 30 日 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司实际担保总额为人民币 6,728.3822 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.19%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概况 （一）本次担保基本情 ...