证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-026 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 数，每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），预计应当派发现金股利 147,300,147.90 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润人民币 891,498,095.42 元的 16.52%， 剩余未分配利润滚存至下一年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.340 元人民币。同时公司拟以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日扣除回购 专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。将另 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.co）"进行33 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.co）"进行33 524KK38FM | | | - | | | --- | --- | --- | --- | | | 0 | . | 4 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0478 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开十二次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 7 日，公司第三届监事会召开第十二次会议，审议通过了 1、 审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的 议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于公司前次 募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》、 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》、审议《关于公 司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、审议《关于修 订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则>（GDR 上市后适用）的 议案》。 2023 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-035 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年度股东大会 召开的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 90,200 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发 行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额 为 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净 额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）公开发行可转债募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为 1 14,028.75 万元，募集资金具体使用情况见下表： 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议（定期）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司 董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事柯萍女士因工 作原因未能出席，柯萍女士已书面委托董事袁永彬先生代为出席会议并行使表决权。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司董事会 202 ...

第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利监事会 2 ...

公司第三届董事会审计委员会由独立董事马黎珺女士、独立董事蒋琪先生及董 事王渊先生三名成员组成，主任委员由具有专业财务经验的独立董事马黎珺女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募 集资金使用计划的议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利 润分配方案的议案》共 3 条议案，同意提交董事会审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实 施细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-031 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽 车安全系统有限公司、芜湖伯特利材料科技有限公司、安徽迪亚拉汽车部件有限公 司、浙江双利汽车智能科技有限公司、芜湖伯特利智能驾驶有限公司；以上被担保 人均为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超 过 10 亿元人民币的担保（其中对资产负债率不超过 70%的担保额度为 9 亿元人民 币，芜湖伯特利墨西哥有限责任公司 2 亿元人民币、芜湖伯特利电子控制系统有限 公司 3 亿元人民币、威海伯特利汽车安全系统有限公司 2 亿元人民币、芜湖伯特利 材料科技有限公司 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-029 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于拟续聘 2024 年年审会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基 ...