引力传媒股份有限公司 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-036 《关于对引力传媒股份有限公司、罗衍记采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 15号），对公司、罗衍记采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）等中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以 下称"上交所"）的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理， 促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，对公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-029 引力传媒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章 | | | 制度成立的股份有限公司。 | | 制度成立的股份有限公司。 | 公司系由北京市引力光华国际广告有限公司整体变更设立， ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-034 引力传媒股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第五届董 事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公司向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况。公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具 前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 引 ...

股票简称：引力传媒 股票代码：603598 引力传媒股份有限公司 Inly Media Co.,Ltd. （北京市海淀区阜外亮甲店 1 号中水园乙 3 号楼 105 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《引力传媒股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申请向特 定对象发行股票，现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,000.00 万元（含本数）， 扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全球社交营销云项目 | 31,729.58 | 25,000.00 | | 2 | 内容创意云项目 | 11,546.67 | ...

引力传媒股份有限公司独立董事 2025 年度第二次专门会议决议 引力传媒股份有限公司董事会独立董事专门会议，于2025年8月18日以现场 和网络视频方式，召开了2025年度第二次专门会议，应到3人，实到3人，全体独 立董事出席会议，会议推选肖土盛独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事 管理办法》《公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次 会议通过了以下议案： 经审阅《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为 本次向特定对象发行 A 股股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。本次发行完成后有利于增强公司核心竞争力，符合公司和全体 股东的利益。 我们认为：一致同意《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》， 并同意将该议案提交董事会审议。 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定并结合目前市场环境，我们认为公司符合上市公司向特定 对象发行股票的各项条件，并同意公司申请向特定对象发行股票。 表决情况：同意 3 票 ...

引力传媒股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，切实保护中小投资者合法权益。根据 《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等法 律法规及相关监管要求和《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年（2025-2027年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展 规划、股东分红回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情 况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定下， 本着充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和 可持续发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-035 引力传媒股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与公司拟采取填补回报措施及相关主体承诺 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有 关规定，公司就本次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行 了认真分析，并结合实际情况制定了拟采取的填补回报措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设及说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不构成任何预测及承诺事项。投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-032 引力传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格 和条件。 二、本次发行股票方案、预案、可行性分析报告及与本次发行相关的议案， 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。本次发行的定价方式公平公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、本次发行股票募集资金的使用符合公司的实际情况，具有必要性和可行 性，有利于增强公司资本实力，优化资产结构，增强偿债能力，改善现金流状况， 进一步提升公司的竞争优势，符合公司长远发展目标和股东利益。 四、根据《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、 法规和规范性文件的规定，由于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计 年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集 资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行股份无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 五、根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资 ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届监事会第十次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年8月13日以书面方式向全体监事发出会议通知。 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-031 引力传媒股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事 会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《引力传媒股份有限 公司监事会议事规则》，并对《引力传媒股份有限公司章程》进行修订。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第五届监事 会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和 全体 ...