| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份 315,491 股，占公司总股 本比例为 0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份 303,762 股，占公司 总股本比例为 0.0766%。（因公司发行的"珀莱转债"自 2022 年 6 月 14 日起可 转换为公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，本公告以 截至 2024 年 4 月 16 日的公司总股本即 396,757,355 股为准）。 集中竞价减持计划的主要内容 因自身资金需求，王莉女士拟通过集 ...

公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珀莱雅化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更系珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，不涉及对公司以前年度会计 数据的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前的公司财务状况如总资产、净资 产及净利润产生重大影响。 一、概述 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的解 释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1、公司自2024年1月1日起施 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅 化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 （ ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会 议事规则》等有关规定,珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现就董事会审计委 员会2023年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司的第三届董事会审计委员会由3人组成,包括独立董事马冬 明先生、独立董事葛伟军先生、非独立董事侯亚孟先生,其中召集人由独立董事 马冬明朱牛担任。 2021年8月24日、2021年9月9日,公司先后召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》,选举侯亚孟先生为第三 届董事会非独立董事,选举马冬明先生和葛伟军先生为第三届董事会独立董事。 任期三年,自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。 2021年9月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 t with ri 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2243 号 珀莱雅化妆品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称珀莱雅公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珀莱雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珀莱雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 珀莱雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于选举独立董事的议案》,选举本人担任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会的情况 报告期内,本人本着勤勉尽责的态度,认真参加了公司召开的董事会和股东 大会,履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议, 了解公司的目常经营和运作情况,积极参与讨论并提出合理建议。本人认为,公 司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,本人对董事会各项议案及公司其 他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。本人出席会议的具体情况如 下: 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董 事 25 | | | | 第二节 董 会 | 事 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监 事 会 36 | | | | 第一节 监 事 36 | | | | 第二节 监 事 会 36 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 本次投资者说明会以视频录制结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间及地点 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：视频录制结合网络文字互动 （一）说明会召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:30 （二）说明会召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...