证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-017 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结 算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2024年公司拟在银行开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出 口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》 的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易 原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-025 苏州纽威阀门股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-029 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-022 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 04 月 13 日 公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目 标，满足经营资金需求，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银 行申请最高不超过109亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行 范围，调整银行之间的授信额度）。 同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借 款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m.f.gov.cn）"进行查录: 容诚审字[2024]210Z0024 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州细威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 (此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2024]210Z0024 号报 告之签字盖章页。) 库元 十会计师 2017 2017 中 ...

上述事项已经公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。 上述第 1 项制度修订尚需提交股东大会审议；第 2 项制度经董事会审议通过 后生效。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-026 苏州纽威阀门股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订、制定原因 为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工 作质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 为规范公司进行远期结售汇的行为，切实维护股东利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 ...

2023 CSR 纽威股份社会责任报告 NEWAY 报告编制说明 社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负 责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责 任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。 社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、 保护劳动者的合法权益、节约资源等。 本报告为年度报告。 数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以年度 报告为准，其他数据来自公司相关统计报告、正式 文件。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币 种，特别说明的除外。 参考标准 报告简介 《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年社会责任报 告》（以下简称"报告"或"社会责任报告"），是苏州 纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公 司"）发布的第十份社会责任报告，也是纽威股份 在 2023 年度履行社会责任的整体报告。报告系统 回顾了纽威股份 2023 年面临的发展机遇与挑战， 全面披露了公司履行经济、安全、环境、创新、员 工、社区等责任的可持续发展理念、实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 组织范围 苏州纽威 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管 理办法》的规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披 露如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元 /股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行 新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为 ...

2023年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 1、2023年4月21日，董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议并通过 如下事项：《公司2022年年度报告及摘要》《公司2022年度内部控制评价报告》 纽威股份董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会的委员由周玫芬、黄强、吴真林三人组成，其 中周玫芬、黄强为独立董事，周玫芬担任召集人。 《关于公司2023年上半年度审计计划的议案》《董事会审计委员会2022年履职情 况报告》《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-015 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 04 月 02 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2024 年 04 月 12 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及 其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、 审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 听取《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 本议 ...