本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于2023 年10月24日以现场方式召开，本次会议通知于2023年10月19日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会 监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 华友钴业第六届监事会第八次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 同意公司编制的《2023年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 ...

华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"或"2021 年股权激励计划"）首次授予部分激励对象中 2 人因担任监事丧失激励对象资格、8 人个人绩效考核不达标、1 人因合同到期公司不再续约已离职、1 人因公司裁员而离 职、17 人因个人原因主动离职；2021 年激励计划预留第一次授予部分激励对象中 2 人不能胜任岗位工作被辞退、9 人因个人原因主动离职、1 人因退休返聘协议到期已 离职；2021 年激励计划预留第二次授予部分激励对象中 5 人因不受个人控制的岗位 调动与公司解除劳动关系；2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计 划" ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 公司是经中华人民共和国商务部批准，于 2008 年以整体变更方式发起设立， 并在浙江省市场监督管理局注册登记的外商投资股份有限公司，统一社会信用代 码为：913300007368873961。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9100 万股，于 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所 上市。 二零二三年十月 0 | 总则 第一章 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第四章 股票和股东名册 | 10 | | 股东和股东大会 第五章 | 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 ...

华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | | 公告编号：2023-154 | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于对外担保的进展公告 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三） （一） （二） 1 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称"华友衢州"） 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）为全资子公 司华友衢州分别向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、北京银行股份有 限公司衢州分行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、渤海银行股份有 限公司杭州分行、芯鑫融资租赁有限责任公司、南洋商业银行（中国）有限公 司、北银金融租赁有限公司申请总额不超过 261,949.50 万元人民币授信融资提 供连带责任担保，担保期限不超过五年。截至本公告日，公司为华友衢州提供 的担保余额为 1,323,449.50 万元人民币 ...

华友钴业关于减少注册资本的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于减少注册资本的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定，现就此次减少注册资本具体 情况披露如下： 华友钴业关于减少注册资本的进展公告 年限制性股票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票，2 人同时持有公司 2021 年限制性股票激励计划预留第二次授予及 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，1 人同时持有公司 2021 年限制性股 票激励计划预留第一次授予及 2022 年限制性股票激励计划预 ...

华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告 同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长 陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 7 人以通讯方 式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、 ...

华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第一次提示性公告 | | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第一次提示性公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-149 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以100.27元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三 ...

关于浙江华友钴业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年第二次债券持有人会议结果的公告 浙江华友钴业股份有限公司债券持有人： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 2 月 24 日公开发行面值总额 7,600,000,000.00 元可转换公司债券（以下简 称"华友转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟对"华友转债"募集资 金用途进行变更。根据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江华友钴业股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《浙江华友钴业股份有限公司 A 股可 转换公司债券持有人会议规则》，浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度公开发行可 转换公司债券于 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第二次债券 持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司 （二）证券代码：113641 （三）证券简称：华友转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2022 年浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券； 2、债券期限：本期债券 ...

的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 "华友转债"2023 年第二次债券持有人会议 "华友转债"2023 年第二次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 "华友转债"2023 年第二次债券持有人会议 的法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根 ...

华友钴业关于"华友转债"可选择回售的公告 | | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-148 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以100.27元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 ...