证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-021 （一）、审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 能科科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行 表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会同意：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东 ...

能科科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事会提名委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选 择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,公司应当自前述事实 发生之日起六十日内完成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。相关委员应当停止履职但未停 ...

关于 2024 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况 为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2023 年年 度股东大会通过本事项后（2024 年 5 月 8 日）至 2024 年年度股东大会召开之日止， 向银行申请不超过人民币 83,000 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、 授信品种、担保方式等，以银行审批为准。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-024 能科科技股份有限公司 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟自 2023 年年度股东大会通过本事项后（2024 年 5 月 8 日）至 2024 年年度股东大会召开之日止，向银行申请不超过人民币 83,000 万元（含） 的综合授信额度。 预计担保金额：公司及子公司对其中不超过 61, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-029 能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

能科科技股份有限公司 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年五月八日 能科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真独 ...

能科科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额（包括子公司之间的担保）之和。 本制度所称"总资产"、"净资产"以公司合并财务报表的数据为准。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及中国证 ...

中信证券股份有限公司 关于能科科技股份有限公司 关于能科科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为能科科技股份有限公司（以下 简称"能科科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对能科科技募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中， 上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管 ...

一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会进行了换届选举，换届完成后刘景达先生、 张欢女士、张姣女士担任公司监事会成员。 报告期内，公司召开监事会 7 次，共审议议案 16 项。具体情况如 下： | | | 1、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | 2023年4月 | 第四届监事会 | 5、审议《关于公司2022年度监事薪酬分配方案的议 | | 17日 | 第二十次会议 | 案》 | | | | 6、审议《关于2022年度募集资金年度存放与实际使 | | | | 用情况的专项报告》 | | | | 7、审议《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 | | 2023年4月 | 第四届监事会 | | | | | 1、审议《关于2023年第一季度报告的议案》 | | 26日 | 第二十一次会议 | | | 2023年5月 | 第四届监事会 | 1、审议《 关于选举第五届监事会 ...

2023 年度财务决算报告 一、基本情况 能科科技股份有限公司 2023 年度财务决算数据已经天圆全会计师事务所审 计并出具标准无保留意见审计报告。 2023 年度公司实现营业收入 1,410,036,363.59 元，同比增长 14.13%；营业 利润 321,198,046.90 元，同比增长 26.32%；实现利润总额 321,402,722.56 元， 较上年同期增长了 33.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 219,544,703.75 元，较上年同期增长了 10.71%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,782,797,014.81 元，其中流动资 产 2,179,587,313.09 元，非流动资产 1,603,209,701.72 元；负债总额 955,094,926.94 元；所有者权益总额 2,827,702,087.87 元，其中归属于母公司 股东权益 2,723,026,303.00 元，少数股东权益 104,675,784.87 元。 二、财务状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,782,797,014.81 元，同比增加 2 ...

能科科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公 司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会行政处罚的； 1 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对 ...