老百姓大药房连锁股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-045 由于公司本次回购注销剩余限制性股票涉及注册资本变更，依据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销 将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。债权申报具体如下： 1、申报时间：2025 年 8 月 26 日至 2025 年 10 月 10 日 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

老百姓大药房股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现对有关事项说明如下： 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-043 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励 计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件未成就及回购注销剩余限制性股票、调整回购价格 的 法律意见书 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 致：老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受老百姓大药房连 锁股份有限公司（以下简称"老百姓""公司"或"上市公司"）的委托，担任 老百姓 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《老 百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《老百姓 大药房连锁股份有限公司 2022 年限制 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 内部审计制度 （二〇二五年八月二十五日，第五届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确审计工作的性质、使命和目标，明确老百姓大药房连锁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部审计机构的职责与权限，确保董事会对经理层的有效监督，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的促进和保证作用，以维护投资者的 权益，实现审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员在法律法规、公司规定和董 事会批准范围内，通过运用系统、规范的方法，对公司内部控制和风险管理的适当性和有效 性以及业务活动运行的效率和效果等开展的独立、客观的评价和咨询活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二五年八月二十五日，第五届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正的原则， 防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证 券事务部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司的董 ...

第一条 为规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披 露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法权益，公 司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信 息披露办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规，制定本制度。 老百姓大药房连锁股份有限公司 信息披露事务管理制度 （二〇二五年八月二十五日，第五届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 公司进行信息披露的基本原则是按照《信息披露办法》《上市规则》及 其他相关法规，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 公司确立主动披露信息的原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，应 主动、及时披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。 第二章 信息披露形式和内容 第一节 定期报告 第三条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体发布，同时将其置备于公 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-047 老百姓大药房连锁股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，基于对老百姓大药房连锁 股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切 实履行社会责任，维护公司全体股东利益，公司制订了《2025 年度"提质增效重回 报行动"方案》（以下简称"《行动方案》"），并经公司第五届董事会第九次会 议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》公告。 根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》在 报告期的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是国内大型医药零售企业，持续构筑 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-042 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股 （A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民 币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募 集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字 [2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-041 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度主要经营数据披露如下： 一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 10,774,312,515 | -1.51 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 397,863,893 | -20.86 | | 润 归属于上市公 | | | | 司股东的扣除 非经常性损益 | 381,121,690 | -20.89 | | 的净利润 | | | | 经营活动产生 的现金流量净 | 1,626,04 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-046 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于制定及修订公司内部治理制度的公告 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制 定及修订公司内部治理制度的议案》。 1 上述制定及修订的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年8月25日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《老 百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部 分治理制度，具体如下表： | ...