内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000081 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海吉祥航空股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 上海吉祥航空股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000081 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航 空公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份 有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。 截至 2022 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确认。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下 简称"吉祥航空"或"公司"）向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，本公 司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税）， 募集资金净额 3,284,509,625.82 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确认。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）为吉祥 航空非公开发行的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。现根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件 的要 ...

一、持续督导总体工作情况 国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以 下简称"吉祥航空"或"公司"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"或"保荐机构"）向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元，募集资金总额为 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用后募集资金净额 3,284,509,625.82 元。国 泰君安担任吉祥航空非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对吉祥航空上 市后的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》，保荐机构从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关 联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对吉祥航空进行了持续督导。 2023 年度，保荐机构对吉祥航 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-026 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 751,302,210.52 元，母公司年末未分配利润为 440,595,967.85 元，公司拟分配 的现金红利总额为 152,071,533.49 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司 普通股股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下： （一）上市公司所处行业现况 2023 年民航业迎来复苏，运输总周转量、旅客量均大幅增长，分别恢复至 2019 年同期的九成以上。飞机日利率、客座率和载运率均显著提升，市场供需适 配度不断优化。民航业运输生产已接近 2019 年水平，展现稳健恢复、安全有序 的良好态势。 ...

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华所会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所创立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截止 2023 年末，大华所拥有合伙人 270 人、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元。 项目合伙人：刘万富，1993 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7 月开始在本所执业，2022 年 1 月开始从事 复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。 签字注册会计师：本期拟签字注册 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、委员会构成 2023年8月，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会完成换 届工作。换届前，第四届董事会公司审计委员会由前独立董事董静女士、前独立 董事夏大慰先生和前董事徐骏民先生担任，召集人为独立董事董静女士。换届后， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和独立 董事史晶女士担任，召集人为独立董事薛爽女士。公司董事会审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）监督及评估外部审计机构工作； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 三、会议召开情况 2023年，公司审计委员会以现场方式共召开6次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | | 时间 | | | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 29 | 审计委员会 2023 年第一次会 | 审议通过： | | 日 | ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王啸波作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 王啸波 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，本人在任 期间公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。 王啸波先生于 2000 年加入上海段和段律师事务所，曾获英国政府"志奋领" 奖学金、浦东新区十大杰出青年律师、浦东新区新长征突击手、《商法》China Business ...

一. 重要声明 上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：603885 公司简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

经核查独立董事金立印、薛爽、史晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 上海吉祥航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海吉祥航空股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事金立印、薛爽、史晶 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...