证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-024 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集 并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三） ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人薛爽作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 薛爽 薛爽女士现任上海财经大学会计学院教授，博士生导师，国家人文社科重点 研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财 政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事， 上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租赁 股份有限公司（600901）、广州慧智微电子股份有限公司（688512）独立董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直 ...

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 董静 上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人董静作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理 委员会主任委员职务。 董静女士现任教于上海财经大学，担任上海财经大学商学院博士生导师、教 授、国际文化交流学院院长；曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美 国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教育部"新世纪优秀人才 支持计划"；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2019 年 10 月至 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人夏大慰作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 夏大慰 夏大慰先生，上海国家会计学院教授、博士生导师。1985 年 7 月至 2000 年 8 月先后担任上海财经大学的教师、校长助理及副校长；2000 年 9 月至 2012 年 8 月担任上海国家会计学院院长。夏先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、 财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会 长 ...

交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对 冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳 健性。 交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。 交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质 的金融机构。 业务规模：公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 1.9 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上 述额度。本议案无需提交公司股东大会审议。 履行的审议程序：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展 套期保值业务的议案》。 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付 汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 公司及其子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务和付息债务，面临汇 率、利率剧烈波动，对公司经营成果的影响日益显著。为减少汇率、利率波动 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-031 上海吉祥航空股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

上海吉祥航空股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000235 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海吉祥航空股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000235 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥 航空公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-3 吉祥 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-027 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议。 ●公司 2024 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持 续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"吉祥航空"）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年 日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、冯德华及关联监事林乃机、邵 琼已回避表决。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事召开第五届董事会 独立董事第二次专门会议，审议通过了上述议案，同意将本次关联交易议案提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东 ...

上海吉祥航空股份有限公司 （本页为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会 议审查意见之签字页） 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 4 月 1 日 以现场表决方式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公 司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议， 董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核 查 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-032 上海吉祥航空股份有限公司 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限 公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农 村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户，并与国泰君安证券股 份有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司 上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保 证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的 《上海吉祥航空股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号： 临 2022-041）。 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...