上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人金立印作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 金立印 金立印先生现任复旦大学特聘教授、博导，管理学院市场营销学系系主任、 学术委员会委员。研究方向有消费者行为，品牌与市场战略等。先后获得国家优 青、杰青，获聘为教育部（青年）长江学者，并于 2019 年荣获中国管理学青年 奖。同时兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华所会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 大华会计师事务所创立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截止 2023 年末，大华所拥有合伙人 270 人、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元。 项目合伙人：刘万富，1993 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7 月开始在本 ...

上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海吉祥航空股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-028 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集 资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资 金净额 3,284,509,625.82 元。 截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证 确认。 （二 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-029 上海吉祥航空股份有限公司 关于对全资子公司增资并对其吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海吉道航企业管理有限公司（以下简称"吉道航企业 管理"） 吸收合并主体名称：合并方为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）；被合并方为吉道航企业管理。 增资金额：216,616.12 万元人民币 特别风险提示: 公司以吉道航企业管理全部债权对吉道航企业管理进行 债转股增资，完成增资后，公司吸收合并，并注销吉道航企业管理。吉道航企业 管理已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果 产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易符合公司战略规划，但仍 然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投 资风险。 本次增资暨吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、本次增资及吸收合并情况概述 公司于 20 ...

本人史晶作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 史晶 上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律 师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上 海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2.我及我的直系亲属不 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方 式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购价格 不超过人民币 15.00 元/股（含 15.00 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-011）及 《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：临 2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-022 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的 46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）80,320 万股，占其所持公司股份数的 78.68%，占公司股份总数的 36.28%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况： | | | | | | | | | 上海银行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 3,000 | 2.94% | 1.36% | 2024 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-021 上海吉祥航空股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"吉祥航空"）于 2023 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 138,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还 至募集资金专用账户。截至 2023 年 10 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流 动资金的 44,700 万元募集资金提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 10 月 31 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-056）、 《上海吉祥 ...

关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）78,320 万股，占其所持公司股份数的 76.72%，占公司股份总数的 35.37%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其所持有本公司的部分股 份已解除质押，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况： 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-020 上海吉祥航空股份有限公司 | 单位：万股 | | --- | | | | | | 占其所 | 占公 | | | 剩余被 | 剩余被质押 | 剩余被质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | ...