证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-011 兆易创新科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及其下属开立募集资金专 户的全资子公司（以下合并简称"公司及其全资子公司"）拟使用额度不超过 17 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公 开发行股票募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承销商中国国际金融股份有限 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护兆易创新科技集团股份 有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司于 2024 年 4 月 20 日制定并发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下 简称"行动方案"）。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措，进一步提高 上市公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。现将公司 2024 年 度的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量、提质增效 （一）聚焦主营业务，经营业绩大幅提升 2024 年度，公司持续聚焦主营业务，继续保持以市场占有率为中心的策略， 持续进行研发投入和产品迭代，不断优化产品成本，丰富产品矩阵，公司多条产 品线竞争力不断增强，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销 量大幅增长。报告期内，公司经营业绩大幅提升，实现营业收入 73.56 亿元，同 比增长 27.69%，归属于上市公司股东的净利润 11.03 亿元，同 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承 销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股） 21,219,077 股 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司股东会赋予的职责，规 范运作、科学决策，严格执行公司股东会各项决议，持续完善公司治理体系，积 极推进公司战略的落地和经营发展目标的达成。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司重大事项的决策，推动董事会决议事项的落实，推进公司高质 量发展，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、公司经营情况讨论与分析 2024 年，公司继续保持以市场占有率为中心的策略，持续进行研发投入和产 品迭代，不断优化产品成本，丰富产品矩阵，公司多条产品线竞争力不断增强。 经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年行业下游市场需求有所回暖， 客户增加备货，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅 增长。报告期内，公司经营情况显著改善，同期，相关资产减值损失同比 2023 年 大幅下降。2024 年，公司实 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-014 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易额度需要提交股东会审议。 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司 （以下合并简称"公司"）从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下 合并简称"长鑫集团"），包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称"长鑫 存储技术"）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称"长鑫科技（合肥）"） 等主要业务子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2025年度预计交易额度为 1.61亿美元，折合人民币约11.61亿元。 日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行 为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合 全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相 关职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名及以上为独立董事，并由独 立董事中的会计专业人士担任主任委员。公司第四届董事会审计委员会成员为： 独立董事张克东先生、独立董事梁上上先生、独立董事郑晓东先生，其中张克东 先生为主任委员。2024年12月16日，经公司2024年第五次临时股东会审议通过， 公司完成董事会换届，经公司于同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过， 选举周海涛先生、郑晓东先生、杨小雯女士三位独立董事组成公司第五届董事会 审计委员会，其中周海涛先生任主任委员。 公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审 计委 ...

● 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@gigadevice.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-020 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日 13:00-14:45 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了兆易创新公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兆易创新公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-012 兆易创新科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资产品：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品 和结构性存款。 现金管理金额：最高额度不超过5亿元的闲置募集资金，在上述额度范围 内，资金可在12个月内滚动使用。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响 募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及其下属开立募集资金专户的全资子公司（以下合并简称 "公司及其全资子公司"）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多回报。 1 （二）现金管理额度及期限 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品 或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，保荐机构发表明确同 ...

公司代码：603986 公司简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...