兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2024 年财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是"：兆易创新科技集团股份有限公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆易创新公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 二、主要财务数据 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 增减(%) | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,355,977,677.11 | 5,760,823,414.65 | 27.69 | 8,129,992,424.99 | | 营业利润 | 1,117,347,446.08 | 119,779,324.78 | 832.84 | 2,221 ...

兆易创新科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024年度审计工作履行监督职责，具体情 况报告如下： 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013年进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册地址为 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农先生。截至 2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证 券服务业务审计报告的注 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兆易创新公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《兆易创新监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司监事会共召开十二次会 议，对公司重大事项的决策进行监督，对公司定期报告进行审核。公司监事会成员 列席董事会会议、出席股东会会议，并对董事会和股东会的召开程序、决议事项、 决策程序、董事会对股东会决议的执行情况，以及公司依法合规运作情况、财务情 况、内部控制情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司监事会在本年 度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十二次会议，会议召集、召开及表决程序符合相 关法律、法规的规定。会议具体情况如下： | 会议时间 | | 会议 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分 析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司及纳入合并 报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 （三）资金来源 公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易的情形。 1 （四）交易方式 1. 交易品种：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或 上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限 于美元。 公司境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及下 属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和 ...

Group 1 - Ganfeng Lithium signed cooperation agreements with Hangzhou government and Hangzhou Energy to establish a high-energy solid-state battery R&D and industrialization base in Hangzhou [3] - Huazhong Holdings will be subject to delisting risk warning due to negative net profit and low operating revenue, with stock suspension on April 28, 2025 [4] - Yulong Co. has applied for termination of its listing on the Shanghai Stock Exchange and will continue trading on the National SME Share Transfer System [5] Group 2 - China Telecom reported Q1 2025 net profit of 8.864 billion yuan, a year-on-year increase of 3.11%, with revenue of 134.509 billion yuan, up 0.01% [7] - Chifeng Gold achieved Q1 2025 net profit of 483 million yuan, a significant increase of 141.1%, driven by stable gold production and cost control [8] - Shenkong Co. reported Q1 2025 net profit of 28.51 million yuan, a remarkable increase of 1850.7%, attributed to increased orders and revenue [9] - Guoxuan High-Tech's Q1 2025 net profit grew by 45.55% to 101 million yuan, with revenue of 9.055 billion yuan, up 20.61% [10] - Guodian Power reported Q1 2025 net profit of 1.811 billion yuan, a slight increase of 1.45%, despite a revenue decline of 12.61% [11] - Great Wall Motors experienced a Q1 2025 net profit decline of 45.6% to 1.751 billion yuan, with revenue down 6.63% due to product upgrades and increased investment [12] - Dongwu Securities reported Q1 2025 net profit of 980 million yuan, a significant increase of 114.86%, with revenue of 3.092 billion yuan, up 38.95% [13] - Jinchuan Group reported Q1 2025 net profit of 678 million yuan, a year-on-year increase of 7.07%, with revenue of 3.282 billion yuan, up 14.49% [14] - Zhaoyi Innovation's 2024 net profit increased by 584.21% to 1.103 billion yuan, with revenue of 7.356 billion yuan, up 27.69% [15] Group 3 - Boya Precision plans to have its directors and executives increase their holdings in the company by 3.8 million to 7.6 million yuan [17] - Zhongtong Bus intends to repurchase shares worth 100 million to 200 million yuan, with a maximum price of 15 yuan per share [19]

1 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东会现场会议须知 | 3 | | 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 | 4 | | 关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案 | 6 | | 关于审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 | 9 | | 关于 年度日常关联交易预计额度的议案 2025 | 10 | | 关于朱一明先生在长鑫科技集团股份有限公司任职并将获授员工持股计划激励 | | | 股份的议案 | 15 | | 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 17 | | 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 18 | | 关于听取《独立董事 年度述职报告》事项 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-019 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-008 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 公司 2024 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。公司《2024 年度财务 决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 《 2024 年 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-007 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案 2024 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、 股东会各项决议，推进公司 2024 年度各项经营管理工作。公司 2024 年度经营情况 请详见《兆易创新 2024 年 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-009 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润为 1,102,542,801.68 元，其中母公司实现净利润 329,280,140.46 元，公司法定盈余公积累计额已达注册资本 50%以上，根据《公司 法》《公司章程》的规定，2024 年度不再提取法定盈余公积，2024 年当年实际可供 股东分配利润为 1,102,542,801.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分 配利润 5,153,287,861.00 元，资本公积金为 8,276,307,901.56 元。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户 ...