关于江西九丰能源股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"、"九丰能源"）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构于 2023 年 12 月对九丰能源进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查基本情况 中金公司于 2023 年 12 月 18 日及 19 日对九丰能源进行了持续督导期间的现 场检查，现场检查人员为保荐代表人沈璐璐以及持续督导项目组成员吴友兵。中 金公司查看了公司自 2023 年以来公司治理和内控等相关制度的实施情况、"三会" 文件和信息披露情况、募集资金使用的相关资料、财务相关凭证、重大合同等资 料，并对九丰能源的相关高级管理人员进行了访谈，对九丰能源的公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、 经营状况等 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理杨小毅 先生出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》，自 2022 年 12 月 21 日担 任公司副总经理后，杨小毅先生之配偶贺光珍女士于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 7 月 4 日期间存在买卖公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，2023 年 6 月 7 日前，贺光珍女士未持有公司股票。贺光珍女士于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 7 月 4 日期间买卖公司股票的具体交易情况如下： 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-094 江西九丰能源股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属构成短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易 | 交易数量（股） | 交易均价 | ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-095 江西九丰能源股份有限公司 关于进一步购买四川华油中蓝能源有限责任公司 12%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）以现金方式，购买 中建安装集团有限公司（以下简称"交易对方"或"中建安装"）持有的四川华油中蓝 能源有限责任公司（以下简称"标的公司"或"华油中蓝"）12%股权，交易价格为人 民币 10,546.632 万元。本次交易完成后，公司将合计持有华油中蓝 40%股权，仍为华油 中蓝第一大股东。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。 一、本次交易概述 公司于 2022 年 4 月购买华油中蓝 28%股权，购买完成后成为其第一大股东（具体 内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于购买四川华油中蓝能源有限责任公 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-093 江西九丰能源股份有限公司 关于公司及子公司为子公司提供担保的公告 具有价值创造力的清洁能源服务商 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东九丰能源集团有限公司（以下简称"九丰集团"）、东莞市 九丰能源有限公司（以下简称"东九能源"）、天津元拓贸易有限公司（以下简称"天 津元拓"）、宁波良盈贸易有限公司（以下简称"宁波良盈"）、新加坡碳氢能源私人有 限公司（以下简称"碳氢能源"），均为江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司"或"九丰能源"）合并报表范围内子公司。 本次担保金额：折合人民币共 134,746.00 万元（其中人民币 70,000.00 万元，美 元 9,000.00 万元）。 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至 2023 年 12 月 12 日，公司及子公 司分别为九丰集团、东九能源、天津元拓、宁波良盈、碳氢能源实际担保余额折合人 民币 9,802.00 万元、84,388.58 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）向四川远丰森泰能源集团有限公司 （前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称"森泰能源"或"标的公司"） 全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股权（以 下简称"标的资产"），同时向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资 金（以下简称"本次重组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现 将本次重组相关进展情况公告如下： 一、本次重组获得批准的情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）向公司 下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号） ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005  特定对象调研  分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 现场参观 活动类别  路演活动  一对一沟通 □ 其他  网络会议 2023年11月7日-11月30日投资者交流名单 1 Tiger Global Mickell Zhang 2 HD Capital Martin Zhang 3 EIP Gin Tian 4 Brilliance Weining Chen 5 MLP Luo Yang 6 LMR Joe Qiu 7 China Galaxy Lan Liu 8 富兰克林邓普顿投资 孙通 9 UBS 郭一凡 10 万家基金 汪洋 11 富国基金 徐智翔 12 运舟资本 周应波 参会机构/ 13 运舟资本 廖书迪 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-091 一、回购公司股份事项的背景和回购方案内容 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）定位为"具有价值创造力的清洁 能源服务商"，以做优做强清洁能源业务为基础，在产业链上游，从清洁能源向能源服 务延伸；在产业链下游，从工业天然气向工业气体拓展，涵盖清洁能源、能源服务、特 种气体三大业务板块，形成"一主两翼"的业务发展格局。现阶段，随着业务布局不断 完善，业务规模稳步提升，客户结构持续优化，内生增长潜力持续释放，公司整体价值 不断提升。 今年以来，受经济不确定性影响，资本市场出现较大波动，为维护公司广大投资者 利益，公司积极通过提升企业发展质量，强化业绩考核目标达成，提高现金分红比例， 择机推出股份回购计划等方式，与广大投资者一道共克时艰，共享发展成果。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，2023 年 10 月 23 日，公司召开 第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，董事会同意通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 35.64 元/ ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-090 江西九丰能源股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）向四川远丰森泰能源集团有限公司 （前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称"森泰能源"或"标的公司"） 全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股权（以 下简称"标的资产"），同时向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资 金（以下简称"本次重组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现 将本次重组相关进展情况公告如下： 具有价值创造力的清洁能源服务商 变更登记至公司名下。 一、本次重组获得批准的情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）向公司 下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务 所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审计准 则等； （五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调配较强 工作力量，按时保质完成审计工作任务； （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所 第四条 选聘会计师事务所的流程要求 审计委员会根据相关法律、法规的规定及本制度、《董事会审计委员会工作细则》 就选聘会计师事务所事宜形成是否同意选聘的书面意见。 董事会对审计委员会提交的选聘会计 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-089 江西九丰能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会 议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,367,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.5909 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 8,123,480 股，根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次 ...