证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-021 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》等公司规章 制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况， 制定了公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下： 一、适用范围 公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪 酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况 如下： 1、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效 ...

宁波德业科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 关于宁波德业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10578号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "德业股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 德业股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专 ...

中国国际金融股份有限公司关于 宁波德业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，于 2023 年 1 月承接了德业股份原保荐机构光大证券股份有 限公司（以下简称"光大证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-015 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事 来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》 规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通 ...

立 信 会 1特殊 宁波德业科技股份有限公司 内部控制审计报告 日 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10579 号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,德业股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月 4日,现将本 人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 陶宏志,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任天津 市第十六中学物理教研室教师、天津商业大学基础科学系讲师、日本山 证券株 式会社历任投资开发部经理、国际业务部高级经理、驻上海代表处代表、亚太大 中华区投资总监、[]本 ACS(投资顾问)株式会社董事兼总经理、上海科兆商务 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-014 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参 加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到 了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、 ...

宁波德业科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《宁波德业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《宁波德业科技股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等相关规定，作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司完成了董事会审计委员会的换届选举工作。公司第二届董事 会审计委员会成员由独立董事朱伟元先生、独立董事胡力明先生和非独立董事张 栋业先生组成，其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独立董事朱伟元先生 担任。换届选举后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事诸成刚先生、独立 董事朱一鸿先生和非独立董事张栋斌先生组成，其中审计委员会主席由具有专业 会计资格的独立董事诸成刚先生担任。 诸成刚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会 计师。2006 年 12 ...

中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际 控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，于 2023 年 1 月承接了德业股份原保荐机构光大证券股 份有限公司（以下简称"光大证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德业股 份向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足 其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 综合授信主要用于办理发放人民币 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2024 -017 宁波德业科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股，募集资金总额为 1,396,917,580.00 元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 21,290,530.24 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,330,910,068.63 元，实际到账募集资金 1,353,804,372.46 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...