证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-034 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪 酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况 如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本薪酬（万元人民币/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张和君 | 董事长 | 120 | | 2 | 张栋斌 | 董事 | 78 | 2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执 行，不再另外领取董事薪酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

联系电话：(86)0574-86222335 传真：(86)0574-86222338 电子邮箱：stock@deye.com.cn 联系地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 2024 SUSTAINABILITY REPORT 2024 宁波德业科技股份有限公司 Ningbo Deye Technology Co., Ltd. 可持续发展报告 宁波德业科技股份有限公司 2024年度 可持续发展报告 目录 前言 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进德业 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 发展历程 | 09 | | 产业布局 | 11 | | 荣誉奖项 | 13 | | 企规治善 德铸业强 | | | --- | --- | | 党建引领发展 | 17 | | 规范公司治理 | 19 | | 健全ESG治理 | 25 | | 守护生态 美好未来 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 35 | | 践行绿色运营 | 38 | | 提升资源效率 | 45 | | 德业共担 泽润民生 | | ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波德业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-031 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 投资金额：不超过 80 亿元人民币。 ● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年 度使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带 来的影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用 ...

关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）逆变器业务规模的发 展，公司海外销售业务占比较大，且大多采用外币结算。受国际政治、经济形势 及金融市场等因素的影响，当汇率出现较大波动时，会产生一定的汇兑损益，对 公司的财务及经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强公司 财务的稳健性，提高公司抗风险能力，公司及子公司以实际经营为依托，拟使用 自有资金开展外汇套期保值业务。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 宁波德业科技股份有限公司 自公司股东大会审议通过之日起12个月内。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公 司的影响，但也存在一定的风险： （1）汇率风险：经营期内汇率波动较大，套期保值业务汇率报价可能大幅 偏离公司实际收付汇率，造成汇兑损失。 （2）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。 （一）交易金额 公 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-032 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）；公司 之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、宁波德业 日用电器科技有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业环境电器有限公司 （以下简称"德业环境"）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称"德业储 能"）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称"德储国际"）、嘉兴德业国际 贸易有限公司（以下简称"嘉兴德业"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以 下简称"变频国贸"）、浙江德业电器有限公司（以下简称"浙江德业电器"）、 海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐德业"）、萃绩科技（上海）有 限公司（以下简称"萃绩科技"）、上海萃绩电力工程有限公司（以下简称"萃 绩电力"）、德业能源日本株式会社（以下简称"日本德 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-038 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-027 宁波德业科技股份有限公司 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-026 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸 成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他 ...

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-028 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金转增股 本每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配及转增方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）期 ...