中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其 组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《中饮巴比食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中饮巴比食品股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，特制定本须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次大会的严肃性和正常 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-039 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-037 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮 件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章、其 他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-038 中饮巴比食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日 公司股票交易均价的 150%，即回购股份的价格不超过人民币 24.47 元/股（含）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案 之日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人、董事、监事 及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持股份的计划。持股 5%以上的 股东天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）计划在 ...

中饮巴比食品股份有限公司 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-036 关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日，收到公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生《关于提议回购公司股 份的函》（以下简称"《提议函》"），刘会平先生提议公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并用于减少 注册资本。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长刘会平先生 （二）提议时间：2024 年 6 月 11 日 （五）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人刘会平先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认 可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护广大股东利益，增强投资者信 心，提议公司通过集中竞 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司 的实际情况，现对《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。具体修订情况如下： 一、注册资本的变更情况 公司于 2024 年 6 月 5 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第十次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司回购 注销；2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考 核要求未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。上述 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万华林，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会 提名为中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-029 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司监事会 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主 席王红女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 2024 年 6 月 6 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-028 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1）选举毛健先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

中饮巴比食品股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...