河南蓝天燃气股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组织机构及职责 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议通知、召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决、决议与记录 | 5 | | 第六章 | 附则 | 8 | 河南蓝天燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称公司）董 事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《河南蓝天燃气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司股东会的执行机构及公司经 营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责， 董事会的职权由《公司章程 ...

蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | | | 蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由河南省豫南燃气管道有限公司依法通过整体变更方式设立的 股份有限公司；在驻马店市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 91411700745773243G。 第三条 公司于 2020 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,550 万股，于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：河南蓝天燃气股份有限公司。 英文名称：HENAN LANTIAN GAS CO., LTD. 第五条 公司住所：确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委员会综合 办公大楼 5 楼。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 股东会议事规则 | | | | | | 河南蓝天燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两 ...

Core Viewpoint - The company, Blue Sky Gas (605368.SH), reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year, emphasizing a strategy focused on market orientation and profit generation while managing gas supply and demand effectively [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.254 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 13.98% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 205 million yuan, down 40.08% year-on-year [1] - A cash dividend of 4 yuan per 10 shares was declared for all shareholders [1] Strategic Focus - The company has adhered to a strategy of steady progress, focusing on market core and profit orientation [1] - Efforts have been made to enhance operational revenue and market development through stronger measures [1] - The company aims to manage gas loss control effectively over a three-year target period [1]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-049 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》、相关制度及取消监事会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公 司修订<蓝天燃气公司章程>并取消监事会的议案》及相关制度的议案。 现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630 号）核准，公司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发 行了 870 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿 元。根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券证券募集说明书》的约定，"蓝天转债"自 2024 年 2 月 21 日起可转换 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-046 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号） （以下简称"批复文件"），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集 资金总额为 8.7 亿元，扣除当时尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在 扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收情 况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴财光华审验字 （20 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-048 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-045 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 会议由公司监事主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务 状况等事项；监事会全体成员保证 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-044 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表决 的董事 9 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》 根据公司 2025 年上半年的实际情况编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《蓝天燃气 2025 年半年度报告》及《蓝天燃气 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-047 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第十三次会议审议并 一致通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案 符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 A 股每股派发现金红利 0.4 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝 天燃气"或"公司"）母公司报表中期末未 ...