重要内容提示: 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波广弘元 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广弘元"）持有本公司股份 51,553,800 股，占本公司股份总数的 19.71%，累计质押股份数量为 17,500,000 股，占其持 股数量的比例为 33.95%，占公司总股本的比例为 6.69%。控股股东广弘元的一致 行动人不存在质押情形。 公司控股股东广弘元所持有的公司 10,000,000 股股份办理的质押已于 2024 年 1 月 28 日到期，具体质押内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所 网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》 （公告编号：2021-011）。截至本公告日，该股份未解除质押手续，仍处于质押 状态。现将有关情况公告如下： 证券代码:博迁新材 证券简称:605376 公告编号:2024-013 江苏博迁新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押到期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、控股股东股 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-011 江苏博迁新材料股份有限公司 关于退回政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到宿迁高新技术开发区管理委员会《退回奖励通知书》，通知 书表明，公司于2023年3月、2023年6月收到的两笔奖励资金因不符合相关政策， 为规范财政支出行为，公司应于2024年2月29日前将上述两笔奖励资金汇入其指 定账户。 三、对上市公司的影响 公司在收到上述政府补助资金时，根据会计准则的规定，计入"营业外收入" 科目。 本次政府补助退回事项，将减少公司2023年度净利润2,040.00万元。以上数 据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。本次政府补助 资金的退回不会对公司经营产生实质性影响，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 一、政府补助资金情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月收到宿迁 高新技术产业开发区财政局拨付的奖励资金1,200 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-008 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议， 于 2024 年 1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。 本次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体董事。根据公司章程 的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会 议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-010 江苏博迁新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 更真实、准确、客观地反映江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司 及子公司截至2023年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： | 项目 | 2023年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 2948.00 | | 合计 | 2948.00 | 存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货包括原材 料、库存商品、在产品、发出商品和委托加工物资等。资产负债表日，存货采用 成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-009 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体监事。会议于 2024 年 1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司计提资产 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 1 月 25 日召开。北京市中伦（上 海）律师事务所（下称"本所"） ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-007 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,897,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5664 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 ( ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依 据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的 事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时 间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢 绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息 等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需 填写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言 由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股 东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。 股东发言时， ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-006 江苏博迁新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第四次 会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到中汇发来的《关于变更签字会计师的告知函》，具体情况如 下： 一、本次签字会计师变更情况 中汇作为公司 2023 年度审计机构，原委派吴聚秀为项目合伙人、洪伟为签 字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因原签字注册会计师洪伟已从中 汇离职，中汇现委派吴聚秀、刘凌 ...

江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年1月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，现拟对公 司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管理 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东， | | 人员、持有本公司股份 | 5%以上的股东， 将其持有的公司股票或其他具有股权性 | | | 将其持有的公司股票或其他具有股权性 | 质的证券买入后 6 | 个月内卖出，或者在 | | 质的证券买入后 6 | 个月内卖出，或者在 卖出后 6 | 个月内买入，由此所得收益归 | | 卖出后 6 个月内买入，由此所得收益归 | 公司所有，公司 ...