证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-001 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的 方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程 序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策的效益和质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会委任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长兼任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波广新 纳米材料有限公司（以下简称"广新纳米"）被列入"宁波市认定机构2023年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单"，证书编号为GR202333102797，发证日 期为2023年12月8日。 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-078 江苏博迁新材料股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月29日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，广新纳米自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023年 度至2025年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-076 江苏博迁新材料股份有限公司 注 1：银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异， 由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖，监管协议由公司与 江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有 限公司宿迁宿豫支行开立。 募投项目 开户银行 银行账号 账户余额 (元) 备注 研发中心建设项 目 江苏银行股份有限公司宿 迁宿豫支行[注 1] 15220188000317888 0 已销户 二代气相分级项 目 交通银行股份有限公司宁 波分行 332006271013000255518 0 已销户 年产 1200 吨超细 纳米金属粉体材 料项目 上海浦东发展银行宁波鄞 东支行 94030078801600000859 5,089,315.10 募投项目结 项，待销户 电子专用高端金 属粉体材料生产 基地建设及搬迁 升级项目 中信银行股份有限公司宁 波百丈支行 8114701014300368424 163,590.15 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 208,296,124.64 | 65.10 | 491,304,492.62 | -20.87 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 200 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风 险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 200 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计 ...

2022 年年度报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 246 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧特 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利 3.00元(含税),共计拟派发现金红利78,480,000.00元（含税）,占合并报表中归属于上市公司股东 净利润的比例为51.13%,剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 124,671,201.46 | | -50.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,801,236.09 | | -95.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -9,710,559.33 | | ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------- ...

公司代码：605376 公司简称：博迁新材 2022 年半年度报告 江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 193 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧特 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司不进行利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...