证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-006 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 该事项已经公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过。 关联董事唐一林、唐地源回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提 交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 ...

第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-007 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现 场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电 话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的 议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于确定公 司本次向特定对象发行股票数量的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-008 济南圣泉集团股份有限公司 关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 9 日召开第九届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》，于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会 议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，同时 股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。根据上述议案， 公司本次向特定对象发行股票数量不超过 70,126,227 股，募集资金 总额预计不超过 100,000.00 万元。 2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 17 日，公司分别召开第九届董 事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于部分募 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-009 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发 行股票认购协议之补充协议三》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 9 日与唐地源先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协 议》（以下简称"《股份认购协议》"），并于 2023 年 3 月 1 日与唐地源 先生签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以 下简称"《补充协议一》"）。 公司拟向特定对象发行不超过 70,126,227 股（含）人民币普通 股股股票（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，公司 实际控制人唐地源先生拟认购金额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 认购数量不超过 70,126,227 股（含 70,126,227 股）人民币普通股。 唐地源先生所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-005 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 153,694,847 股，占公司总股本的 19.60%，累计质押股份数量合计为 105,400,000 股，占唐一林先生及 其一致行动人所持公司股份的 68.58%，占公司总股本的 13.44%。 一、上市公司股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 已 | | | | | | | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-004 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三 方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保 护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, projecting earnings of 800 million, 1.06 billion, and 1.34 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [82]. Core Insights - The company has successfully achieved mass production of special electronic resins for 5G/6G communication PCB boards and has been certified by end customers, addressing the domestic high-end electronic material supply issue [1]. - The company is a leading domestic supplier of phenolic resin, accounting for approximately 40% of total revenue, with a focus on high-end products and a complete industrial chain [11]. - The company has developed a series of specialty epoxy resins that have replaced imported products, leading to commercial sales [1]. - The company has established a strong customer base with significant customer stickiness in the casting resin market, which is crucial for maintaining profit margins [31]. Summary by Sections Electronic Chemicals - The company has developed electronic-grade phenolic resins and specialty epoxy resins, which are core materials for semiconductor packaging and high-performance printed circuit boards (PCBs) [63]. - The company’s PPO resin is a high-frequency electronic resin used in PCB production, known for its essential role in connecting and supporting electronic components [64]. Phenolic Resin Industry - The company is the largest domestic supplier of casting resins, with a market share of approximately 21.6% for furan resins, benefiting from scale effects and cost advantages [30]. - The gross margin for the company’s phenolic resin has been consistently higher than its peers, despite a declining trend from 26.8% in 2019 to 19.6% in 2022 [15]. - The company’s phenolic resin products are used in high-end applications, including automotive manufacturing and electronics, which contribute to their high added value [21]. Biomass Chemical Industry - The company has developed a proprietary "Shengquan Method" for biomass refining, which is expected to break the reliance on fossil resources and foreign monopolies [77]. - The biomass project in Daqing is projected to produce significant economic benefits, with outputs including various products such as organic fertilizers and paper [95].

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次 临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2024 年 1 月 5 日， 公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00 万元提前归还至 募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信 证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集 资金 18,000.00 万元将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披 露义务。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-002 济南圣 ...

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2916 号 关于同意济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 济南圣泉集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-001 济南圣泉集团股份有限公司 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号）（以 下简称"批复文件"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司 股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关 事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司 ...