证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-001 济南圣泉集团股份有限公司 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号）（以 下简称"批复文件"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司 股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关 事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-084 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 78,287.68 | 万元。 | 78,429.68 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 78,287.68 | 第十九条 | 公司股份总数为 78,429.68 | | 万股，全部为人民币普通股。 | | 万股，全部为人民币普通股。 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下: 根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"） ...

| | | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | A 1 | | | . | | A | 章 程 中国·济南 （2023 年 11 月） 济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 1 第四条 公司注册名称：济南圣泉集团股份有限公司 JINAN SHENG QUAN GROUP SHARE HOLDING CO.,LTD. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-083 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,240,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.3980 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中 华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2022 年第二次临时股东大会 法律意见书 国枫律股字[2023]A0582 号 致：济南圣泉集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-082 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次 临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2023 年 11 月 22 日， 公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2,000.00 万元提前归还至 募集资金 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2022 年度财务报表 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-97 | | 公司财务报表补充资料 | 98 | 6-1-1 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 AIF Block A Fu Hua NO 8 ChROVShoman Onachena District. R 审计报告 XYZH/2023QDAA3B0066 济南圣泉集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)财务报表,包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 释义 3 | | 第二节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐人名称 4 | | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 4 | | | | 三、发行人情况 4 | | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 9 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | | 六、关于发行人不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见 11 | | 第三节 | | 保荐机构承诺事项 13 | | 第四节 | | 对本次证券发行上市的推荐意见 14 | | | | 一、本次证券发行决策程序 14 | | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 16 | | | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 16 | | | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 17 | | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-081 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 济南圣泉集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日收到上海证券交易所（以下 简称"上交所"）审核中心审核意见通知，公司本次向特定对象发行 股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 特此公告。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司按照相关要求会同 中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，形成了《济南 圣泉集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 济南圣泉集团股份有限公司 （注册地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不表明其 对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其 对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 1 股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 保荐机构（主承销商） 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重 ...