北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1842 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石 磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 33,216,631.63, representing an increase of 18.08% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 4,660,899.65, which is a decrease of 30.75% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 9,787,405.77, with a year-on-year increase of 4.83%[6] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 11,408,993.87, reflecting a decrease of 30.41% compared to the previous year[6] - The weighted average return on equity was -0.41%, an increase of 0.15 percentage points compared to the previous year[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,181,192.50, an improvement from a loss of CNY 7,161,680.55 in Q1 2023, indicating a 27.7% reduction in losses[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.047, compared to CNY -0.067 in Q1 2023[19] Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 9,716,991.80, accounting for 29.25% of operating revenue, a decrease of 3.97 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,716,991.80, slightly up from CNY 9,346,544.85 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,307,681,896.69, showing a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,019,728,184.84, compared to RMB 1,014,433,952.22 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 0.3%[14] - Total liabilities rose to RMB 168,254,241.60 from RMB 162,954,727.32, marking an increase of about 3.9%[15] - The company's equity remained stable at RMB 1,139,427,655.09, unchanged from the previous reporting period[15] - The total non-current assets were RMB 287,953,711.85, down from RMB 292,581,302.81, indicating a decrease of about 1.2%[14] Cash Flow and Management - The net cash inflow from investment activities was $3.07 million, a significant improvement from a net outflow of $11.59 million in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was $1.71 million, compared to a net outflow of $6.63 million previously, showing a positive shift[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $419.09 million, down from $283.93 million, representing a decrease of approximately 1.5%[23] - The cash and cash equivalents decreased by $6.62 million during the quarter, compared to a decrease of $34.62 million in the previous period, indicating a significant improvement in cash management[23] - The company’s cash management strategies appear to be yielding positive results, with a notable reduction in cash outflows across investment and financing activities[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,538[10] - The largest shareholder, Kang Weimin, holds 50.47% of the shares, totaling 50,474,000 shares[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[13] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 4,625,987.84, which positively impacted the financial results[7] - Other income for Q1 2024 was CNY 4,625,987.84, significantly higher than CNY 1,584,541.33 in Q1 2023[17] Tax and Investment Income - The company reported a decrease in tax expenses, with Q1 2024 tax expenses at CNY -1,523.35 compared to CNY -2,394,227.22 in Q1 2023[18] - Investment income for Q1 2024 was CNY 1,432,265.55, down from CNY 2,677,950.10 in Q1 2023[18]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 £ 特定对象调研 □ 分析师会议 £ 一对一沟通 √ 业绩说明会 投资者活动 □ 媒体采访 £ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他_______ 类型 2023年度航空航天专场集体业绩说明会 来访单位及 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 人员基本信息 2024年4月24日 15:00-17:00 时间 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：康为民先生 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 上市公司参加人 财务总监：赵学平先生 员 独立董事：曹如鹏先生 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加“2023年度航空航 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 | | £ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者活动 | £ 一对一沟通 | √ 业绩说明会 | | | □ 媒体采访 | £ 现场参观 | | 类型 | □ 新闻发布会 | □ 其他_______ | | 来访单位及 | 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会 | | | | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | | 人员基本信息 | | | | | 2024 年 4 月 24 日 15:00-17:00 | | | 时间 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http:// | | | | roadshow.sseinfo.com/） | | | 上市公司参加人 | 董事长兼总经理：康为民先生 | | | | 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 | | | | 财务总监：赵学平先生 | | | 员 | 独立董事：曹如鹏先生 | | 证券代码：688011 证券简称：新光光电 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加"2023 年度航空航 | | | ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0262 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 本专项说明仅供新光光电公司 202 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-007 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以 下简称"新光光电"、"公司"，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月9日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交董事会审议。 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于预计2 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职 业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和会计师事务所截止 2023年 12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。 35 名从业人员近三年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为哈尔滨 新光光电科技股份有限公司（以下简称"新光光电"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，对新光光电 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意哈尔滨新光光 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172 号）， 新光光电于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.09 元，募集资金总额为 952,250,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 86 ...