公司研 究 证 券研究 报 告 半导体设备 2024年03月19日 中 微公司（688012）2023年报点评 强 推 （维持） 目标价：203.3元 业绩保持高增态势，拓宽产品矩阵未来可期 当前价：155.09元 事项： 华创证券研究所  2024年3月18日，公司发布2023年年度报告： 证券分析师：耿琛  1）2023年：营业收入62.64亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元， 电话：0755-82755859 同比增长52.67%；扣非后归母净利润11.91亿元，同比增长29.58%； 邮箱：gengchen@hcyjs.com  2）2023Q4：营业收入22.22亿元，同比增长30.97%，环比增长46.71%；归母 执业编号：S0360517100004 净利润 6.26亿元，同比增长 66.14%，环比增长 299.11%；扣非后归母净利润 证券分析师：岳阳 4.58亿元，同比增长66.13%，环比增长113.18%。 评论： 邮箱：yueyang@hcyjs.com 执业编 号：S0360521120002  刻蚀设备业务持续高增长，半导体设备龙头盈利能力保持高水平。 ...

电子/半导体 公 司 研 中微公司（688012.SH） 刻蚀设备市占率加速提升，平台化布局初显成效 究 2024年03月19日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 罗通（分析师） 刘书珣（联系人） luotong@kysec.cn liushuxun@kysec.cn 证 书编号：S0790522070002 证书编号： S0790122030106 日期 2024/3/19 当前股价(元) 153.58  公司2023年业绩持续高增长，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 199.81/104.92 公司发布2023年度报告，2023年公司实现营收62.6亿元，YoY+32.15%；实现 司 归母净利润17.86亿元，YoY+52.67%；扣非净利润11.91亿元，YoY+29.58%； 信 总市值(亿元) 951.09 息 流通市值(亿元) 951.09 毛利率 45.83%，YoY+0.09pcts；净利率 28.48%，YoY+3.84pcts；非经常损益约 更 总股本(亿股) 6.19 5.94 亿元，同比+137.6%，主要系公司 2023 年出售部分持有的拓荆科技股票， 新 报 ...

合规经营 筑牢创新发展根基 笃行致远 夯实公司全面治理 1 绿色产品 立足创新造福社会 低碳发展 守护绿色生态家园 责任采购 打造可持续供应链 人才兴业 携手并进共创未来 产业协作 共建共享和谐社会 | 01 | | | --- | --- | | 绿色产品, 立足创新造福社会 | | | 产品创新突破 | 15 | | 优化客户服务 | 25 | | 02 | | | --- | --- | | 低碳发展,守护绿色生态家园 | | | 绿色发展能力建设 | NI | | 创新绿色低碳运营 | 111 | | 绿色分享交流实践 | 6 | | 供应链官理体系 | તત્ત | | --- | --- | | 供应链环境和社会风险管理 | 51 | | 供应商能力提升 | 53 | | 优化管理体系 | 17 | | --- | --- | | 吸引多元人才 | 5 | | 畅通职业发展道路 | 6 | | 提升人文关怀 | 6 | 合规经营 筑牢创新发展根基 立足创新造福社会 低碳发展 守护绿色生态家园 责任采购 打造可持续供应链 人才兴业 携手并进共创未来 产业协作 共建共享和谐社会 笃行致远 夯实公司全面 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《中微半导体设备（上海）股份有限公司董事 会议事规则》的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第三条 本议事规则所称董事包括独立董事；高级管理人员是指公司章程 所定义的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永 道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年三月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当占二 分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中 提名，由薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免，并报董事会批准。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中微半导体设备（上海）股份有限 公司董事会议事规则 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-011 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）第二 届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 8 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年年度报 告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《中微半导体设备 （上海）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定， ...

海通证券股份有限公司 关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中微半导 体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及2020年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于2024年3月18日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于预 计2024年年度日常关联交易的议案》，关联董事尹志尧、杨卓、朱民、张亮回避 了表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独 立意见：公 ...

市场占有率提升。同时，推进公司的 TSV 硅通孔刻蚀设备也越来越多地在先进 封装和 MEMS 器件生产。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，中微半导体设备（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市 场形象。主要措施包括： 一、专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资 者 半导体微观加工设备作为数码产业的基石，是发展集成电路和数码产业的关 键，中微公司自 2004 年成立以来，一直致力于开发和提供先进的微观加工所需 的高端关键设备，是典型的新质生产力代表。凭借创新的研发团队和深厚的客户 关系，公司聚焦布局核心设备，关键技术不断突破创新，并快速扩增产品线及扩 大产品在国内领先客户的市场占有率。公司目前可以提供 5 纳米及更先进的芯片 刻蚀设备，从 2012 年到 2023 年的十余年中，销售额年均增长率超过 35%。 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 19 - | | 第一节 | | 董事 | - | 19 - | | 第二节 | ...