证券研究报告·公司点评报告·电子 传音控股（688036） 2024 年中报业绩点评：业绩稳健增长，差异 化优势下产品结构升级驱动长期成长 2024 年 08 月 28 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|---------|--------|-------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 46596 | 62295 | 74705 | 86205 | 99557 | | 同比（%） | (5.70) | 33.69 | 19.92 | 15.39 | 15.49 | | 归母净利润（百万元） | 2484 | 5537 | 5780 | 6839 | 8387 | | 同比（%） | (36.46) | 122.93 | 4.38 | 18.33 | 22.64 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 2.20 | 4.90 | 5. ...

| --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------|--------------------|-----------------------------| | | 舒迪(分析师) | 文紫妍(分析师) | 段笑南(研究助理) | | | 021-38676666 | 021-38038321 | 021-38031382 | | | shudi@gtjas.com | wenziyan@gtjas.com | duanxiaonan029904@gtjas.com | | 登记编号 | S0880521070002 | S0880523070001 | S0880124070028 | | --- | --- | |----------------|----------| | [Table_Invest] | 首次覆盖 | | 评级 | 增持 | | 目标价格 | 123.60 | [当前价格： Table_CurPrice] 83.88 本报告导读： 公司是新兴市场手机龙头，伴随美联储降息，海外市场需求有望加速增长。同时存 储等元器件价格上涨收窄将 ...

深圳传音控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 为加强对深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律 、法规、规范性文件以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管 理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股 份。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人 ...

| 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会表决和决议 | 8 | | 第六章 | 股东会记录 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 2 第一条 为完善深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责。 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 | 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-020 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-022 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共 计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金 为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-019 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 （未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 人民币 285,201.45 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司的可供分配利润为人民 币 583,361.21 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任， 保持长期积极回报股东的分红策略，践行"提质增效重回报"，增强投资者获得 感，同时结合公司发展 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-021 深圳传音控股股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的更新变化， 公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要具体修订内容如下: | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | 企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 ...

公司代码：688036 公司简称：传音控股 2024 年半年度报告 深圳传音控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 200 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币285,201.45万元。截至 2024年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币583,361.21万元。 公司2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利 ...