证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-025 北京金山办公软件股份有限公司 为了进一步建立、健全北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办 公"、"本公司"、"公司"或"上市公司"）长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 - 1 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或公司从二级 市场回购的 A 股普通股股票 《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-023 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2024 年第一季度报告》。 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议 ...

证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2024-026 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励 对象第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、授予价格（调整后）：44.43 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 根据岗位职责及激励需求不同，在综合考虑了公司股权激励连续性和有效性 的前提下，对归属安排做出了差异化设置，以提高本激励计划的针对性和精准度。 本激励计划首次授予的激励对象分为两类，公司对两类激励对象分别置了不同的 归属安排，本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 第一类激励对象 1 本次拟归属股票数量：240,735 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予 1 ...

据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年度股东大 会的授权，公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》， 现将相关事项说明如下： 北京金山办公软件股份有限公司 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未 归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-027 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 3、2022 年 3 月 28 日至 2022 年 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激 励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最 ...

北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 类激励对象第二个归属期归属名单的核查意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 类激励对象第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 经核查，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象中 5 名 激励对象离职，不符合归属条件，5 名激励对象第二个归属期个人绩效考核结果 为未达标，本次拟归属的其余 104 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在 虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第一类激励对象的第二个归属期相关事项 的 法律意见书 二零二四年四月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第一类激励对象的第二个归属期相关事项 的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司 ...

关于 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 二零二四年四月 北京市君合律师事务所 关于北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"金山办公"）的委托，担任金山办公 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自 律监管指南》）以及中华人民共和国（包括香港特别行政 ...

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 北京金山办公软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划的核查意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-024 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2024 年第一季度报告》。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （ ...