上海硅产业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、 合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件和《上海硅产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合上海硅产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 二、本规划的制定原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。 （三）发放现金股利及股票股利的具 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科 半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权（（以下简 称"本次发行股份及支付现金购买资产"，公司拟购买的标的公司股权合称"标 的资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联"、"评估机构"） 对本次交易的标的资产进行了评估，并出具了《上海硅产业集团股份有限公司拟 以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶投半导体科技有限公司股东全 部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字2025第 0627 号）、《上海硅产 业集团股份有限公司拟以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶科半导 体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字2025第 及的上海新昇晶睿半导体科技有限公司股东 ...

Group 1 - Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd. plans to acquire stakes in three semiconductor technology companies, totaling approximately 46.7354%, 49.1228%, and 48.7805% respectively, and will issue shares to raise funds from no more than 35 specific investors [1][2] - The stock price of Shanghai Silicon Industry experienced a cumulative increase of 6.25% from January 16, 2025, to February 21, 2025, prior to the trading suspension [1] - After excluding the impact of the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board 50 Index, the stock price decline was -8.21%, and after excluding the semiconductor industry index, the decline was -7.89%, both of which did not exceed 20% [1][2] Group 2 - The independent financial advisor confirmed that the cumulative price fluctuation of the company's stock in the 20 trading days before the suspension did not exceed 20% when excluding market and industry factors [2]

Core Viewpoint - Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd. plans to acquire minority stakes in three semiconductor companies through a combination of issuing shares and cash payments, which aligns with the regulations of the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [1][4] Group 1: Compliance with Regulations - The transaction complies with the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board listing rules, specifically Article 11.2, and the continuous supervision measures for listed companies [1][4] - The acquisition is in line with the major asset restructuring review rules of the Shanghai Stock Exchange [1][4] Group 2: Target Companies' Industry Alignment - The target companies, Xinsheng Jingtou and Xinsheng Jingke, primarily engage in the 300mm semiconductor wafer business, producing products such as 300mm semiconductor polished wafers and epitaxial wafers [2] - The target companies fall under the category of "Manufacturing of Electronic Components and Electronic Special Materials" as per the National Economic Industry Classification [2] Group 3: Synergy with Main Business - The main business of the target companies is the same as that of the listed company, focusing on semiconductor wafer production, which creates a synergy [3] - The acquisition will enhance the listed company's production scale and technical capabilities in 300mm semiconductor wafers, improving market share and competitiveness [3] - Post-transaction, the target companies will become wholly-owned subsidiaries, facilitating deeper integration in decision-making, internal management, and capital management [3]

Core Viewpoint - Shanghai Silicon Industry Group Co., Ltd. plans to acquire minority stakes in three semiconductor technology companies through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising funds from no more than 35 specific investors [1] Group 1: Transaction Details - The company intends to purchase minority stakes in Shanghai Xinxing Crystal Investment Semiconductor Technology Co., Ltd., Shanghai Xinxing Crystal Science Semiconductor Technology Co., Ltd., and Shanghai Xinxing Crystal Rui Semiconductor Technology Co., Ltd. [1] - Upon completion of the transaction, the company will hold 100% equity in each of the three target companies [1] Group 2: Compliance with Regulations - The company confirms that it does not fall under any of the prohibitive conditions outlined in Article 11 of the "Administrative Measures for the Registration of Securities Issuance by Listed Companies" regarding issuing shares to specific investors [1] - Specific prohibitive conditions include unauthorized changes in the use of previously raised funds, significant discrepancies in financial reporting, administrative penalties against current executives, and serious violations affecting investor rights [1]

上海硅产业集团股份有限公司董事会 第十一条、第四十三条规定的说明 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上海新 昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"，和新昇晶投、新昇晶科合 称"标的公司"）的少数股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"， 公司拟购买的标的公司股权合称"标的资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新 昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 交易不会导致公司不符合股票上市条件； ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上 海新昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"，和新昇晶投、新昇晶 科合称"标的公司"）的少数股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资 产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新 昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。 上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 信息的人员范围。 次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前， 不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。 外，公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定双方对本次 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-031 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海硅产业集团股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公 司（以下 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 二〇二五年六月 上海硅产业集团股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会资料 目 录 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 . 10 议案三：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 议案七：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定 议案八：关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条规定、《持续监管办法》第二十条及《重 议案九：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管 议案十：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对 议案十三：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 议案十八：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 上海硅产业集团股份有限公 司 2025 ...

上海硅产业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海硅产业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的有关规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在上海硅产业集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在上海硅产业集团股份有限公司中拥有权益的股 份。 股票简称：沪硅产业 股票代码：688126 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 住所及通讯地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6 股权变 ...