浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作制度》的 规定，与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体 工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对天健工作 情况进行了监督，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规 范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发 表客观公正的审计意见。出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成 果和财务状况。 2、指导内部审计工作 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江蓝特 光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江蓝特光学股份有 限公司审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等有关 规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委 员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄腾超） 各位股东： 2023 年 5 月 10 日，经 2022 年年度股东大会审议通过，本人被聘任为浙江 蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在 2023 年度独立董事任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄腾超先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学光学工程专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月就职于浙江大学光学工程博士后流动站；20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2249 号 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江蓝 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-013 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根 据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规 避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务，额度不超过60,000万元人民币，额度使用期限为自该事项获董事会 审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 ...

2024 年第一季度报告 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 167,198,219.76 | 95.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,290,584.37 | 510.63 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 26,433,773.00 | 不适用 | | 经常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 103 ...

2023 年度独立董事述职报告 （徐攀） 各位股东： 我作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度本人独立董事任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐攀女士（已离任），1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2012 年 7 月至 2020 年 2 月在嘉 兴学院担任讲师；2020 年 3 月至今在浙江工业大学担任讲师、副教授；目前兼 任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-008 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东的净利润的比例为 44.64%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送 红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案经公司 2023 年年度股东大 会审议批准通过后实施。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人 民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,237,000.00 元（含税），并 于 2023 年 12 月 22 日实施现金红利发放。如前述年度利润分配预案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度将向全体股东合计派发现 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-009 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引要求，现将浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"蓝特光学"）2023 年度募集资金存放与使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕1929 号》，本公司由主 承销商华泰联合证券有限责任公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,090 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 63,026.90 ...

公司代码：688127 公司简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对蓝特光学在 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣 ...