江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | 议案二 | 关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券方案的议案 6 | | 议案三 | 关于《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券的预案》的议案 16 | | 议案四 | 关于《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券方案的论证分析报告》的议案 17 | | 议案五 | 关于《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券募集资金使用可行性分析报告》的议案 18 | | 议案六 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 19 | | 议案七 | 关于公司向不特定 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 Fountainbridge Advisor Limited 、 Pleiad Investment Advisors 位名称 Limited、Wealth Management Co. Ltd.、百达世瑞(上海)私募基金管 理有限公司、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、北京江亿资本管 理有限公司、北京文博启胜投资有限公司、北京橡果资产管理有限 公司、博裕资本有限公司、财通证券股份有限公司、大家资产管理 有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、 东亚前海证券有限责任公司、富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年五月 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过117,000.00万元（含 117,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募 集资金扣除发行费用后少于上 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-034 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的预案》《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股 东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江 苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未 来盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、利润分配政策 1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-038 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善公司风险控制体系，同时保障江苏微导纳米科技股份有限公司（以下 简称"公司"）和公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员 以及相关责任人购买责任保险。具体情况如下： 一、投保方案主要内容 1、投保人：江苏微导纳米科技股份有限公司； 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）； 4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 二、审议程序 2024 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。我们 同意该议案。 二、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情况， 该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的长远发展战略， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 三、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的预案>的议案》 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独 立董事专门 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]36450 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 ---- -1 前次募集资金使用情况报告 - -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " l 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]36450 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 江苏微导纳米科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作 ...

二〇二四年五月 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金使用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发 行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由 公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序 ...

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司 现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的情况。 特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》的相关要 求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健 康发展。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-035 2024年5月30日 ...