证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-084 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司客户浙 江国康新能源科技有限公司（以下简称"国康新能源"）被债权人申请破产清算， 并已被浙江省长兴县人民法院（以下简称"法院"）裁定受理。现将有关情况公告 如下： 一、合同的基本情况 2023 年 6 月，公司与国康新能源签署了 TOPCon 电池设备销售合同（以下 简称"合同"），合同金额约为人民币 4.41 亿元（含税），设备分批次交付，货款分 阶段结算。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2023- 039）。 合同签订后，公司按约生产及交付了对应合同金额 16,879.14 万元（含税） 的设备，该部分设备尚未验收。公司已收到合同预付款和部分发货款项合计 13,883.80 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕133 号）（以下 简称"审核问询函"）要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "保荐人"）会同江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"微导 纳米"或"发行人"）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"申报会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"或"发行 人律师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询函中提出的问题进行了认真 研究，现逐条进行说明，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复意见中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复意见中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 中兴华报字（2024）第 430022 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕133 号）（以下 简称"审核问询函"）要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 中兴华报字（2024）第 430022 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕133 号）（以下 简称"审核问询函"）要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-083 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏微导纳米科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2024〕133 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询 问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏微导纳米科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回 复》等相关文件。 公司 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕133 号）（以下 简称"审核问询函"）要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "保荐人"）会同江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"微导 纳米"或"发行人"）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"申报会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"或"发行 人律师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询函中提出的问题进行了认真 研究，现逐条进行说明，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复意见中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复意见中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 一、本所及本所承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《注册管理办法》《编报规则12号》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本《补充法律意见书（一）》出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本《补充法律意见书（一）》所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 二、发行人保证已经向本所承办律师提供了为出具本《补充法律意见书 （一）》所必需的真实、完整、有效的 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-079 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 "基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目"予以结项，同意将募投 项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目"达到预定可 使用状态时间延期至 2025 年 12 月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施 主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-082 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-081 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年度日常关联交易， 是基于公司正常生产经营所需，关联方提供的商品/服务也与其主营业务一致。 关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非 关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公 司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董事会审计委员会第十 六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 ...