证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-072 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公 司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券 ...

二、会议审议情况 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-068 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 公司根据生产经营需要，预计2024年度与关联方江苏容导半导体科技有限公 司及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技有限公司、先导控股集团有限公司 及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为11,910.00万元（该金额为含税 金额）。 本次会 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 关联交易管理制度 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害公司 利益，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《科创板上市规则》和《企业会计准则第36号——关联方披露》以 及相关信息披露内容格式指引的相关规定。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为规范江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十二月 1 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏微导纳 米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十二月 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《江苏微导纳米科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审查企业内部控制， 监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他相关事 宜等。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （三）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-074 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二三年十二月 1 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏微导纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 累积投票制实施细则 $$=0=\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm\pm$$ 江苏微导纳米科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两名以上的董事或监事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多 者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事,所称的"监 事"特指股东代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换, 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司股东大会就选举董事、监 ...

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 3,985,852 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 38,703,232 股。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-066 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告 书》，本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股（即中信证 券微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中信证券微导纳米员工 参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划）及本次限售期满解除限售的其他限 售股，限售股 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构浙 商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关于更换江苏微导纳米 科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。 浙商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派张 建先生、彭浩先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。现保荐代表人彭浩先生因工作变动原因，不能继续担任公 司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展，浙商证券现委派保 荐代表人金晓芳女士（简历见附件）接替彭浩先生担任公司持续督导保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 本次变更不影响浙商证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后公 司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为张建先生、金 晓芳女士，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对彭浩先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督 导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-067 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐 ...