张家港广大特材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《张家港广大特材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关要求，制定本管理制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的 内容、格式和要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合 并计算。 第四条 公司董监高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。公 司董监高不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 信息申报管理 第五条 公司董监高应当在下列时点或期间内委托公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息（包括但不限于姓 名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一） 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2个交易日内； （二） 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内； 第一条 为加强对张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有公司股份及买卖公司股 票行为的申报、披露管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 董事、监事和高 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日(星期三) 下午 13:00-14:00 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三)至 09 月 03 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd005@zjggdtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于全资孙公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港 广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，每 股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元， 扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 63,953.76 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，并经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）5-4 号）。公司 依照规定对募集资金采取了专户存储管理，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份计 增持计划的基本情况：张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理徐卫明先生基于对公司未来发展的信心以及对公司 长期投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-022）。 增持计划的实施结果：2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 3 日，徐卫明先 生已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 600,000 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"广大 转债"自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/ 股。 因公司实施 2022 年年度权益分派，"广大转债"的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分 派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券"广大 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 2 国元证 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《张家港广大特材 股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"） 编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 增持计划基本情况：张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理徐卫明先生基于对公司未来发展的信心以及对公司 长期投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-022）。 关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份进 展的公告 （二）本次增 ...

张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"广大特材"）于近日 获得政府补助款项人民币 4,300.00 万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述公司获得的 政府补助共计人民币 4,300.00 万元，属于与收益相关的政府补助。上述政府补 助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 | | | 张家港广大特材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 ...