海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翱捷科 技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况及存放和在账情况 2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格为164.54元/股，募集资金总 额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用人民币33,629.08万元后，实际募集资 金净额为人民币654,643.20万元。 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-011 翱捷科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2 ...

2024 年 4 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 公司财务会计制度 36 ...

翱捷科技股份有限公司 关于公司及全资控股子公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：翱捷智能科技（上海）有限公司（以下简称"翱捷智能"）， 为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"翱捷股份"）全资子公司。 公司拟为翱捷智能在授信额度范围内提供担保，最高金额不超过 5 亿元， 最终以翱捷智能实际申请的授信额度以及公司、翱捷智能与银行等金融机构签署 的担保合同为准。截至 2024 年 3 月 29 日，公司为翱捷智能提供的担保余额为 1 亿元，未发生对外担保逾期的情况。 本次担保不涉及反担保。 2024 年度为经营情况需要，公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元的综 合授信额度，公司的全资子公司翱捷智能拟向金融机构申请不超过 5 亿元的综合 授信额度。根据公司章程等有关规定，本次公司及全资控股子公司申请综合授信 额度及公司为全资子公司提供担保董事会 ...

翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着为公司 全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制 度》等规定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人情况 张旭廷先生,1965年出生,中国国籍,毕业于新西兰奥克兰大学,硕士学历。 1999 年至 2004 年任职于华为技术有限公司,担任首席律师;2007 年至 2012 年任职 于美国 NEA 风险投资基金,担任首席律师兼首席运营官; 2012 年至 2016 年任职 于苏州方广创业投资管理合伙企业(有限合伙),担任管理合伙人;2016年至 2019 年任职于歌斐资产,担任合伙人; 2019 年至今任职于应舍美居〈深圳）科技 有限公司，担任首席执行官。2017年 8 月至 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用自有资金委托理财的议案》，在不影响公司主营业务正常开展，保 证运营资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 28 亿元的自有资金进行 委托理财等投资业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度及 决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负 责组织实施和管理。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 一、委托理财的基本情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-015 公司授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责 具体组织实施和管理，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在 上述额度及有效期 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-018 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金人民币不超过 124,900 万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的 比例为 29.98%。本次补充超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通 过，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金间隔 12 个月后方能实施。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在 补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提 供财务资助。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 二、募集资金使用情况 1、募集资金投资项目 1 根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用自有资金 对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2022-027）《关于变更募投项目并将部 分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062），公司首次公开发行股票 募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： | 序号 | 投资方向 | 项目名称 | | 总投资金额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-023 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 19 日送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，监事会 应当在年度股东大会上就其过去一年的工作向股东大会作出报告，并由股东大 会进行审议。本次监事会会议上就拟提交股东大会的《2023年度监事会工作报 告》进行了审议。 上 ...

公司代码：688220 公司简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 翱捷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...